美国司法部撤销对BitClub Network创始人的刑事案件
美国司法部近日决定撤销对BitClub Network创始人马修·戈特斯基（Matthew Goettsche）的刑事案件，尽管有指控称该加密货币挖矿计划欺诈投资者722万美元。根据彭博法律社的报道，援引两位知情人士的消息，副检察长办公室已指示新泽西州的联邦检察官以有偏见的方式撤销案件。
如果法院批准，这一举动将永久终止起诉。
周三提交给美国地区法官克莱尔·切奇（Claire Cecchi）的文件显示，戈特斯基的法律团队通知法院，双方已达成“原则性协议”以解决此案，但需要额外时间来最终确定条款。该文件未披露拟议协议的具体细节。
案件背景与指控
如果撤销案件得以实施，这将推翻司法部对加密货币欺诈案件中最引人注目的起诉之一。戈特斯基因涉嫌在2014年至2019年期间运营BitClub Network而面临多年的指控。联邦检察官于2019年12月对戈特斯基提出了包括共谋实施电信欺诈和销售未注册证券在内的指控。他的审判原定于今年10月进行。
法庭记录指控BitClub Network自我宣传为一个比特币挖矿池，允许投资者购买挖矿股份以换取被动收入。检察官声称该公司操纵报告的挖矿回报，并伪造收益数据，以说服现有成员增加投资，同时吸引新参与者。
早期的法庭文件还指控戈特斯基私下将商业模式描述为“建立在傻瓜的背上”，这一声明被检察官引用作为该计划意图的证据。
司法部的最新决定与行业影响
根据报道的决定，副检察长托德·布兰奇（Todd Blanche）在2025年4月发布了一份备忘录，指示司法部检察官结束他所称的“通过起诉进行监管”的做法，适用于数字资产行业的案件。彭博法律社报道，该指令是司法部最新决定的背景之一。
三名前BitClub高管已承认他们在该操作中的角色。西尔维乌·巴拉奇（Silviu Balaci）、约瑟夫·阿贝尔（Joseph Abel）和戈登·贝克斯特德（Gordon Beckstead）均因涉嫌欺诈而认罪，使得戈特斯基案件的撤销成为检方早期行动的显著转变。
其他加密货币案件的进展
尽管BitClub案件似乎即将撤销，司法部仍在继续提起涉及加密货币欺诈和金融犯罪的刑事案件。今年2月，联邦当局逮捕了Goliath Ventures的创始人兼首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado），因涉嫌与一项3.28亿美元的庞氏骗局有关的指控。
检察官声称，德尔加多通过推广承诺稳定月收益的加密货币流动性池筹集了超过3亿美元，而仅约100万美元投资于合法的加密资产。调查人员进一步指控，大部分资金用于偿还早期投资者和资助个人开支，包括奢华旅行、企业活动和佛罗里达中部的数百万美元住宅。
另据报道，司法部在4月宣布，加利福尼亚居民埃文·塔格曼（Evan Tageman）因参与一项通过社交工程攻击和入室盗窃窃取约2.63亿美元加密货币的犯罪企业而被判处70个月监禁。
在同一个月，司法部还宣布冻结了与针对美国受害者的投资诈骗相关的超过7亿美元的加密货币，而当局在2月则查获了近5.8亿美元，涉及一个在东南亚运营的涉嫌诈骗网络。
在加密货币领域之外，联邦检察官也继续追查重大金融犯罪案件。去年12月，纽约南区检察官办公室宣布，电影制片人卡尔·埃里克·林施（Carl Erik Rinsch）因电信欺诈、洗钱及相关金融指控被定罪，检察官指控他将Netflix提供的资金挪用于科幻电视剧的制作，而不是用于实际制作。
