美国当局打击网络犯罪市场
美国当局对一个被称为有史以来最活跃的网络犯罪市场之一的技术基础设施进行了打击。司法部于周二宣布，查封了一个由Huione集团子公司使用的云计算账户，该集团是一家总部位于柬埔寨的综合企业，因涉嫌帮助洗钱数十亿美元的加密投资欺诈和网络诈骗收益而受到指控。
检察官表示，该账户托管了这些子公司的“后端基础设施”，使犯罪分子能够在未被发现的情况下转移和隐藏资金，然后将其转换为银行系统中的资金。司法部刑事部门助理检察长A. Tysen Duva表示：
“今天的查封对世界上最活跃的犯罪市场之一造成了重创。”
他指出，该账户作为“一个技术基础设施”，使数十亿美元的欺诈收益得以转移、移动和隐藏，其中大部分是通过东南亚的诈骗中心盗取的。
Huione Guarantee的运作
根据法庭文件，该账户帮助运营Huione Guarantee，也称为Haowang Guarantee，这是一个基于Telegram的市场，供应商在此交易被盗的信用卡和身份数据、恶意软件收益以及为恋爱和投资诈骗提供的洗钱服务。它还提供托管服务，帮助包括洗钱者在内的犯罪分子进行加密货币交易。
区块链分析师将Huione Guarantee描述为有史以来最大的非法在线市场，超越了像丝绸之路这样的暗网前辈。Telegram在2025年5月禁止了其频道，迫使其关闭，尽管继任市场迅速出现以填补这一空白。
执法行动的背景
此次查封标志着对Huione进行打击的一年收官。去年十月，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了最终规则，将Huione与美国金融系统切断，称其为“主要洗钱关注对象”，并指出其在洗钱加密欺诈收益和来自朝鲜网络盗窃资金中的作用。
周二，FinCEN进一步将该规则扩展至其继任者H-Pay Service PLC，以防止该集团规避禁令。与加密相关的欺诈案件持续上升。美国人仅在2025年就向联邦调查局互联网犯罪投诉中心报告了超过72亿美元的加密投资欺诈损失，去年总网络犯罪损失超过200亿美元，增长了26%。
调查与合作
该案件由FBI旧金山办事处和IRS刑事调查局调查，是FBI针对在线欺诈基础设施的“潮汐行动”的一部分。该部门感谢区块链分析公司Chainalysis和Elliptic，以及谷歌的网络犯罪团队提供的协助。
Huione在执法压力面前表现出强大的适应能力，推出了自己的稳定币USDH，并在执法日益严格的情况下将活动转移到关联平台。
