美国司法部打击加密货币洗钱活动
美国司法部（DOJ）近日宣布，已对支持大规模加密货币洗钱活动的技术基础设施展开打击。该部门查封了由总部位于柬埔寨的Huione集团子公司使用的云计算账户。该账户被指控托管了后端基础设施，涉嫌协助转移来自加密货币投资诈骗、网络诈骗及其他犯罪活动的收益。
具体而言，该账户被指用于在区块链网络之间转移资金，并将这些资金转入合法银行系统而未被发现。
“Huione Guarantee被指控运营了一个Telegram频道，讨论涉及非法产品和/或服务的内容，包括出售被盗信用卡和身份信息、恶意软件盗窃所得、为人口贩卖计划招募个人，以及协助洗钱恋爱和投资诈骗的收益。”
Huione Guarantee还为在其平台上交易的犯罪分子提供托管服务，以促进交易，包括洗钱者洗钱加密货币。通过这样的操作，Huione Guarantee促进了大量资金的流动，这些资金是由东南亚诈骗中心盗取的。
网络犯罪的严重性
此次行动是更广泛努力的一部分，旨在破坏支持网络犯罪分子的金融服务。联邦调查局（FBI）表示，去年美国人报告的网络犯罪损失超过200亿美元，单年增长26%。
