国际加密货币投资诈骗案
美国司法部近日表示，一名中国国籍的男子因参与一起国际加密货币投资诈骗案而即将入狱，涉案金额超过3690万美元，受害者多达174人。景良苏（Jingliang Su）已对一项经营非法汇款业务的阴谋罪认罪，并被判处支付26867242.44美元的赔偿金。
诈骗手法与操作
根据司法部的说法，苏及其同谋在柬埔寨的诈骗中心运作，通过未经请求的社交媒体信息、电话、短信和在线约会服务与美国人建立信任，随后将他们引导至复杂的虚假加密货币交易网站。诈骗者说服受害者转移资金进行“投资”，而这些投资实际上并不合法，资金立即被转入该团伙控制的账户。
资金转移与洗钱
一旦资金到账，苏和他的合作伙伴通过一家美国空壳公司和巴哈马的Deltec银行账户转移被盗资金，将其转换为稳定币泰达币（Tether, USDT），然后转移到柬埔寨的数字钱包和诈骗操作中。已有八名同谋在此案中认罪，其中几人已被判处36至51个月的联邦监禁。
中央加州地区首席助理美国检察官比尔·埃萨伊利（Bill Essayli）表示：“新的投资机会可能听起来很吸引人，但它们也有阴暗的一面：吸引犯罪分子。在本案中，他们从受害者那里盗取并洗钱数千万美元……我感谢我们的执法合作伙伴为将这名被告绳之以法所做的努力，并鼓励投资公众保持警惕。预防胜于治疗。”
判决结果
苏已被判处46个月的联邦监禁。
