美国检方对HashFlare创始人提出上诉
美国检方近日对HashFlare的创始人提出上诉，要求对其轻判进行重新审理。HashFlare是一家加密货币挖矿服务公司，涉及金额高达5.77亿美元的庞氏骗局。检方于周二在西雅图联邦法院表示，正在对本月早些时候对谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图尔金（Ivan Turõgin）判处的轻判进行上诉。
波塔彭科和图尔金在2022年10月被捕后在其本国爱沙尼亚被拘留了16个月，并于2024年5月被引渡至美国，在那里他们对共谋实施电信欺诈认罪。检方认为，两人应被判处10年监禁，称HashFlare的骗局对受害者造成了严重伤害，并且是该法院审理过的最重大欺诈案件。
“HashFlare的骗局对受害者造成了严重伤害。”
波塔彭科和图尔金则主张应以轻判为准。8月12日，西雅图联邦法院法官罗伯特·拉斯尼克（Robert Lasnik）对两人判处轻判、罚款25000美元，并要求他们在监督释放期间完成360小时的社区服务，预计将在爱沙尼亚进行。
加密货币犯罪的现状
区块链犯罪调查人员和公司指出，缺乏重大后果以及对不法行为者的执法行动减少是加密货币犯罪的主要驱动因素，因为人们普遍认为犯罪行为没有后果。HashFlare创始人称受害者已获得赔偿。检方表示，从2015年到2019年，HashFlare的销售总额超过5.77亿美元，创始人发布了虚假的仪表板，错误报告公司的挖矿能力和投资者的回报。
现有会员的支付来自新客户的资金，政府称这“证明了这是一个经典的庞氏骗局”。波塔彭科和图尔金的律师辩称，尽管夸大了HashFlare的挖矿能力，但公司的客户最终获得的加密货币价值远高于他们的初始投资，主要是由于自该骗局关闭以来加密市场价格的上涨。
“受害者将从波塔彭科和图尔金在2月份的认罪协议中没收的超过4亿美元资产中获得全额赔偿。”
然而，检方指控这些数据是伪造的，这些论点并不准确。调查人员警告不法行为者缺乏后果。区块链调查员ZachXBT和Taylor Monahan在6月表示，美国监管机构放弃的加密货币案件以及对不法行为者的轻微后果的普遍看法正在助长加密货币犯罪。
加密货币犯罪的增长趋势
专家上个月告诉Cointelegraph，在某些情况下，监管机构的反应从过度反应转向了反应不足，早期的执法行动往往非常严厉。现在出现了相反的趋势，几乎没有问责制。2025年上半年，加密货币犯罪损失创下新纪录，超过了2022年创下的前纪录，几乎与2024年所有损失相等。
其他庞氏骗局操作者已被监禁。前橄榄球运动员肖恩·多诺万·摩尔（Shane Donovan Moore）因在一个加密货币挖矿庞氏骗局中欺诈超过40名投资者90万美元，于7月被判处两年半监禁。同时，德维恩·戈尔登（Dwayne Golden）因在一个通过三家数字资产公司（EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin）运营的4000万美元加密货币庞氏骗局中被判定犯有电信欺诈和洗钱罪，并于6月被判处八年监禁。
