美国政府对Samourai Wallet创始人的指控
美国政府正在寻求对Samourai Wallet的两位创始人判处法定最高五年监禁，指控他们故意构建和推广一种加密货币混合服务，作为犯罪分子洗钱数亿美元非法收益的庇护所。
在纽约南区美国检察官办公室于周五提交的量刑备忘录中，检方表示，Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill “反复招揽、鼓励并邀请犯罪分子”使用他们的平台来隐匿非法资金。
此案是政府迄今为止对加密货币开发者最为激进的起诉之一。
根据文件，2015年至2024年4月，政府在关闭该服务时，已识别出至少2.37亿美元的犯罪收益通过Samourai进行洗钱。Rodriguez和Hill在7月份对经营未获许可的资金转移业务的阴谋认罪，承认犯罪分子利用Samourai洗钱毒品贩运和黑客所得。
作为交换，检方撤销了三项更严重的指控：洗钱阴谋、违反制裁的阴谋和联邦许可违规，每项前两项均可能面临20年的刑期。
量刑与法律背景
Rodriguez的量刑定于11月6日上午11:00（东部时间），Hill的量刑则在次日进行。检方表示，这对开发者积极招揽非法用户，称他们“不是旁观者”，并指控他们为洗钱营销Samourai。
政府的文件引用了2018年Rodriguez在WhatsApp聊天中称混合为“比特币的洗钱”。在2020年和2023年，Hill据称在暗网论坛上推广Samourai，声称它可以“清洗脏比特币”，并使其“不可追踪”。
被告从Samourai交易中收取了超过630万美元的费用，约合246.3 BTC，因比特币升值，目前价值约2690万美元。
犯罪收益的来源
通过Samourai追踪的犯罪收益源自暗网市场，包括Silk Road和Hydra、多个加密交易所黑客攻击、儿童性虐待材料分发网站、雇佣谋杀阴谋，以及伊朗、俄罗斯和北朝鲜的受制裁实体，文件中写道。
缓刑办公室建议对每位被告判处42个月，但检方寻求最高五年刑期，这是根据18 U.S.C. § 371规定的，涵盖经营未获许可的资金转移业务的阴谋。
此案与检方和官员通过制裁和监管压力针对混合器的类似案例相呼应。
8月份，Tornado Cash开发者Roman Storm因经营未获许可的资金转移者的阴谋被定罪，尽管陪审团在洗钱和违反制裁的指控上未能达成一致，可能导致对这些指控的重审。
美国财政部在2022年8月对该混合器实施制裁，声称自2019年以来通过该协议洗钱了70亿美元，且北朝鲜的Lazarus Group黑客频繁使用该协议。
尽管这些制裁后来被认定为非法并被解除，但针对这两位加密混合器开发者的刑事案件仍在继续，引发隐私倡导者对构建开源匿名工具本身是否构成犯罪行为的担忧。
