马萨诸塞州检察官办公室的民事没收申请
美国马萨诸塞州检察官办公室正在寻求对32.7万美元（327,829美元）USDT的民事没收，作为一起利用在线约会应用程序进行的洗钱计划的一部分。
诈骗的经过
一个以“Linda Brown”为名的个人与受害者——一名马萨诸塞州居民——进行了几周的交流，始于2024年11月，随后向该受害者提供了一个所谓的加密货币投资机会。受害者相信这是一个合法的投资渠道，便将资金发送到由Brown控制的钱包中。
然而，在尝试提取资金时，受害者才发现这是一个骗局。根据起诉书，受害者的资金随后在多个钱包之间转移，并最终从其他加密货币转换为USDT——由Tether发行的、以美元为基础的稳定币。
法律声明与后续行动
马萨诸塞州检察官办公室在一份声明中表示：“进行金融交易时，明知该交易旨在隐瞒犯罪收益的性质、地点、来源、所有权或控制权，违反了联邦法律。”
声明中还指出：“民事没收行动允许第三方对财产提出索赔，这些索赔必须在财产被没收并归还给美国之前解决。”至少部分受害者的资金被追踪到在2025年8月被查封的加密钱包中。
然而，在没收和归还给受害者之前，“美国必须通过优势证据标准证明该财产应被没收，”声明中指出。
诈骗的特点与影响
尽管犯罪发生在2024年，但没收申请是在美国检方在情人节临近时警告公众有关与加密货币相关的恋爱诈骗几周后提出的。一位分析师在当时对Decrypt表示：“与传统诈骗不同，这些骗局利用情感和财务脆弱性，执行过程较慢。诈骗者花费数周甚至数月的时间来建立信任，然后才引入看似有利可图的投资机会。”
去年，美国司法部申请没收与类似加密诈骗相关的创纪录的2.25亿美元，这些骗局利用受害者的信任和信心。这类骗局通常被称为“养猪”诈骗，指的是在屠宰前将猪养肥的方式。
