越南男子因洗钱被控
一名越南国籍男子因涉嫌洗钱而被控，涉及一个庞大的“猪肉屠宰”加密货币骗局。美国联邦检察官表示，该骗局使一名受害者损失约1600万美元，并在数年内通过他的数字钱包转移了数千万美元。37岁的阮忠（Trung Nguyen Van）在密苏里州西区面临两项洗钱的刑事指控。根据堪萨斯城美国检察官办公室的消息，该指控在阮忠于洛杉矶首次出庭后被公开。
骗局的运作方式
“猪肉屠宰”骗局因其在经济上摧毁受害者之前先“养肥”他们而得名，通常开始于诈骗者通过在线约会应用、未经请求的短信或社交媒体消息与目标建立看似浪漫的关系。一旦建立了信任，受害者就会被引导到虚假的加密投资平台，并在看到伪造的回报后被鼓励投入越来越多的资金。
案件细节
根据法庭文件，此案中的受害者在2024年6月至8月期间通过加密货币汇款约1600万美元，认为他们正在投资一个名为“Triangle”的平台。调查人员追踪到一笔超过569,000美元的转账直接进入阮忠控制的钱包。几天后，该钱包又收到了六笔总额大致相同的转账，随后阮忠 allegedly 将其中几乎所有资金——约568,000美元——转移到一个自我保管的钱包中。
更广泛的影响
当局表示，这种模式远不止于一名受害者。在2018年2月至2024年12月期间，阮忠的钱包接收了与针对美国人的电汇诈骗相关的约5330万美元的加密货币，几乎所有资金随后都被转移出可追踪的区块链。
密苏里州西区的美国检察官R. Matthew Price在一份声明中表示：“猪肉屠宰骗局是一种日益普遍且复杂的欺诈形式，给全球受害者造成了数十亿美元的损失。诈骗者应该知道，我们将利用所有可用资源追究那些针对无辜受害者的人的责任。”
调查与后果
FBI特别探员Chris Ormerod表示，联邦调查局堪萨斯城现场办公室与私营部门合作，揭开了这一骗局并防止了进一步的受害。
根据Arkham对被盗资金的分析，Bitget在跨越七个区块链的安全漏洞中损失了约3.5亿美元。
