马萨诸塞州检察官提起民事没收诉讼
美国马萨诸塞州的检察官办公室于周一提起民事没收诉讼，寻求追回超过20万美元的USDT稳定币。检方称，这些资金是一起在线加密货币投资诈骗的收益。
诈骗手法与受害者经历
根据法庭文件，这些代币与一个针对马萨诸塞州居民的骗局有关，该居民在Tinder上与一名匹配者相识，后者提供了一个所谓的加密交易机会。根据Chainalysis的数据，2025年与加密货币相关的犯罪活动激增了162%，非法地址收到的资金至少达到了1540亿美元，这主要是由于流向受制裁实体的资金激增。
“猪肉屠宰”诈骗——一种结合了浪漫、社交工程和投资欺诈的手法——依赖于长期的操控策略，诈骗者在线上建立信任，施压受害者将资金发送到看似合法的交易平台，然后提取额外的款项，直到受害者意识到利润是虚假的，资金也已消失。
马萨诸塞州的这一骗局遵循了这一熟悉的剧本。受害者在Tinder上与一名使用“尼诺·马丁”名字的人匹配，该人迅速建议将对话转移到WhatsApp，这是诈骗者常用的手段，以便将受害者从受监管的平台转移到更私密的聊天中。
“马丁”声称自己是一名金融顾问，并提供帮助受害者通过加密货币交易赚钱的机会。按照指示，受害者创建了一个账户，并开始向一个执法部门认为是欺诈的交易网站转账。在受害者从一个合法账户转账后，这些转账被标记为可疑，涉嫌欺诈平台的相关人员随后联系受害者，提供旨在规避限制的指示。
资金追踪与执法挑战
检方表示，当受害者联系执法部门时，他们已经向该可疑平台转账约504,353美元。调查人员后来追踪到部分资金流向一个在2025年6月被查封的加密货币账户。政府表示，查封的USDT代表了受害者损失的一部分。
猪肉屠宰骗局越来越多地与有组织犯罪活动联系在一起，尤其是在东南亚部分地区。美国及其他国家的当局在过去一年中采取了一系列措施，针对这些诈骗背后的基础设施，包括与之相关的金融中介和洗钱网络。
这些努力包括对位于柬埔寨的洗钱市场Huione实施制裁，以及逮捕与区域诈骗活动有关的王子控股集团负责人陈志。
中国当局还逮捕了与缅甸的诈骗和赌博活动相关的犯罪家族头目，并对其中几人判处死刑，其他人则被判处长期监禁。但即使资金被识别，追回也往往困难重重。
追回资金的困难与执法反应
Kerberus的首席执行官兼联合创始人亚历克斯·卡茨（Alex Katz）告诉Decrypt，大多数受害者几乎没有机会拿回他们的钱，特别是当资金迅速在区块链之间转移或转换为广泛使用的加密货币时。
“如果资金被转换为稳定币，可能可以尝试在Tether或Circle等发行商的帮助下进行冻结，但这个过程非常困难，在许多情况下几乎是不可能的。”
他补充道：“如果资金被发送到一个中心化交易所，追回可能是可能的——但前提是交易所能迅速得到通知，这通常需要警方的合作。”卡茨表示，各国执法部门的反应仍然不均衡，许多机构缺乏处理加密货币诈骗案件的既定程序，或者拒绝处理不涉及大量资金的案件。
“因此，当事件发生时，他们往往不知道如何处理，不确定问题是否真实，并且不优先处理这些案件。”
