美国证券交易委员会（SEC）提起民事诉讼
美国证券交易委员会（SEC）已提起一项广泛的民事诉讼，指控一组公司和在线“投资俱乐部”进行协调的加密货币诈骗，涉嫌从零售投资者那里盗取至少1400万美元。该诉状于2025年12月22日在科罗拉多州美国地方法院提交，起诉书中列出了七名与监管机构所描述的经典“投资信心”计划相关的被告。
诈骗手法与操作模式
SEC表示，该操作依赖于虚假的交易平台、虚构的利润和激进的宣传策略来吸引受害者。根据该机构的说法，此案反映出一种日益增长的加密货币诈骗模式，这些诈骗结合了社交媒体招募、加密消息应用程序和虚假的监管批准声明。
SEC表示，诈骗始于在线广告和社交媒体宣传，这些宣传将潜在投资者引导至私人WhatsApp群组。
在这些群组中，诈骗者假装是经验丰富的交易员和金融教育者，同时推广被描述为由人工智能驱动且风险低的加密策略。被告鼓励成员在三个所谓的交易平台上开设账户：Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd. 和 Cirkor Inc.。SEC声称，这些平台虚假地声称自己已获得美国监管机构的许可或注册。
虚构的收益与资金转移
一旦资金存入，投资者会看到显示稳定收益的仪表板。然而，监管机构表示，这些余额和利润完全是虚构的，旨在建立信心并促使更大金额的存款。在初步“成功”之后，SEC指控被告推动受害者购买与不存在的公司相关的虚假“证券代币发行”。宣传材料承诺高回报和独家访问。
当投资者试图提取资金时，这些平台强加了意外费用和税款。
SEC表示，运营者威胁要冻结账户或完全损失，除非支付额外款项。调查人员还指控，大多数投资者资金迅速通过一系列银行账户和加密钱包转移到海外，一旦受害者停止支付，几乎没有恢复的机会。
SEC的后续行动与警示
SEC正在寻求永久禁令、民事罚款以及不当得利的返还及利息。该机构表示，这起诉讼突显了其在加密市场中保护零售投资者的重点。近年来，监管机构一再警告有关使用消息应用程序、虚假交易应用程序和虚假监管声明的诈骗。
SEC表示，此案是对类似加密信心计划的早期行动的延续，这些计划在过去的市场周期中激增。
官员们继续敦促投资者核实注册声明，并对未经请求的加密投资提议保持警惕。
