美国财政部对TRON的制裁
美国财政部因涉嫌与Tren de Aragua有关的ATM攻击行动，再次将TRON卷入制裁，新增七个TRON地址至制裁名单。这七个地址自2022年3月以来共接收了约610万美元的资金流入。
资金流入与ATM攻击计划
区块链情报公司TRM Labs警告称，并非所有资金都与该ATM计划直接相关。这些地址被列入特别指定国民和被封锁人员名单，因美国财政部对八名个人和两家墨西哥公司实施制裁。
财政部还指控另一名Tren de Aragua的领导人参与非法采金，并在同一行动中对其进行了制裁。
TRM发现，这七个TRON地址均为集中式加密货币交易所托管的存款地址，这使得制裁行动与通过虚拟资产服务提供商持有的账户直接相关，而非自我保管钱包。
资金流向与洗钱活动
TRM追踪到610万美元中最大的一部分流入了与Eric Gabriel Cardenas Arzola相关的TRON地址，约为210万美元。根据该公司的分析，这七个地址的活动模式相似。每个地址都通过集中式交易所托管的存款地址接收来自多个来源的资金，而大多数地址在数月内保持闲置。
TRM识别到的最新资金流入发生在2026年7月，流入了与Cardenas Arzola相关的地址。资金并未止步于这七个钱包。这些被制裁的地址向其他与Tren de Aragua相关的地址发送了加密货币。
与美国当局的关联
第二组地址随后向美国当局与委内瑞拉国籍的Jorge Figueira关联的网络发送了约3500万美元。美国当局指控Figueira洗钱约10亿美元的非法资金。根据TRM的说法，Figueira尚未被定罪，针对他的指控仍然是指控。
最新的发现与TRM在9月份识别出的另一个基于TRON的模式相似。
财政部将最新制裁背后的行动描述为ATM攻击计划，这是一种网络攻击，犯罪分子利用ATM或互动自助服务机的漏洞，安装恶意软件，迫使其在不扣除银行账户的情况下发放现金。
司法部的诉讼与指控
截至2025年8月，因涉嫌Tren de Aragua的ATM攻击，美国的损失已达到4073万美元，涉及超过1500起攻击。自2025年10月21日起，司法部已对98人提起诉讼，指控他们在ATM攻击计划中的角色。
Anibal Alexander Canelon Aguirre被认定为此次行动的主要目标。财政部指控Canelon Aguirre设计了用于攻击的恶意软件。与他一起被指控的还有六名涉嫌同伙，OFAC将这七名个人与其中一个TRON地址联系在一起。
TRON的市场地位与合规建议
TRON在最新的制裁行动中的出现，正值该区块链处理全球USDT活动的较大份额。第二季度，TRON处理了2.1万亿美元的USDT转账，而其稳定币市场达到了892亿美元的创纪录水平。
TRM表示，虚拟资产服务提供商和金融机构应对这七个TRON地址进行筛查，并审查历史交易以评估风险。其分析建议将这些检查扩展到间接交易对手，因为资金从被指定地址转移到与Tren de Aragua相关的其他钱包。
由于这些指定是根据第13224号行政命令进行的，外国金融机构如果明知为被指定人员进行或促进重大交易，可能面临二次制裁。
