美国财政部对加密货币交易所实施制裁
美国财政部近日对两家加密货币交易所实施制裁，指控它们为伊朗革命卫队洗钱数百万美元。其中一名运营者在乔治亚州和阿联酋运营该计划，另一家平台则位于伊朗。财政部在8月7日宣布了这一行动，属于其“经济愤怒”行动的一部分。财政部长斯科特·贝森特在声明中表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明了经济愤怒行动的有效性。”与此同时，财政部还对伊朗的传统影子银行网络采取了相应措施。
制裁的核心人物
此次制裁的核心人物是西亚瓦什·凯万普尔（Siavash Kayvanpour）。他出生于伊朗，拥有多米尼克和阿富汗国籍，并在阿联酋和乔治亚州运营一个跨国网络。通过他在乔治亚州的公司SHPS Shelbit，他运营了Shelbit交易所。财政部表示，与伊朗武装部队相关的钱包向Shelbit发送了超过100万美元的加密货币，而Shelbit则向伊朗钱包返还了超过200万美元的资金，并向已经因恐怖融资而被制裁的伊朗交易所Nobitex转账了另外200万美元。财政部还指控Shelbit洗钱了来自一个波斯语在线赌博网络的数千万美元。
阿联酋的执法行动
阿联酋虚拟资产监管局（VARA）在2025年1月和2026年7月对Shelbit General Trading采取了执法行动，但该交易所仍然在运营。凯万普尔还经营着位于波兰的Shelbit Technologies和位于阿联酋的Crypto Home及NFT Home DMCC，这些公司与Shelbit一同被列入制裁名单。
第二家交易所的情况
第二家交易所Aban Tether与之前被制裁的伊朗平台（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）处理了数百万美元的交易。这两家交易所均被列入针对伊朗金融部门及其对恐怖主义支持的制裁名单。
制裁的后果
这些制裁将相关实体列入特别指定国民（SDN）名单——这是美国政府将被切断与美国金融系统联系的个人和公司列入的黑名单。任何与美国相关的资产将被冻结，继续与这些实体交易的外国公司将面临二次制裁。
美国的奖励计划
美国国务院的“正义奖励”计划提供高达1500万美元的奖励，以获取破坏伊朗革命卫队（IRGC）金融机制的信息。此次加密货币的查封是美国对伊朗依赖加密货币的持续打击的一部分：仅在5月份，美国就冻结了与伊朗相关的1.31亿美元加密货币，贝森特表示，自该行动开始以来，美国已查获约10亿美元的伊朗加密货币。截至8月7日，Shelbit交易所、Aban Tether及相关个人已被列入SDN名单，其与美国相关的资产被封锁。
