联邦当局追回加密货币诈骗资金
联邦当局从一起加密货币诈骗案中追回了超过170万美元的稳定币，这一举措为受害者弥补损失铺平了道路，并强调了可追溯的数字资产如何帮助揭露复杂的欺诈方案。美国弗吉尼亚东区检察官办公室于12月5日宣布，通过与加密诈骗计划相关的民事资产没收，追回了近170万美元的USDT和BUSD。
有关部门确认这些资产是投资欺诈和洗钱的收益，使政府能够开始将资金返还给受害者。
公告中指出：“美国弗吉尼亚东区检察官办公室已追回并清除了420,740.422314 USDT（也称为‘泰达币’）和1,249,996.15 BUSD（也称为‘币安美元’）的所有权，这些资产代表了加密货币投资诈骗的收益和涉及洗钱的财产，采用了民事资产没收的方式。USDT和BUSD都是与美元等值的加密货币。”公告还补充道：美国目前正在将这些财产返还给受害者。
诈骗手法与执法行动
法庭记录描述了诈骗者如何通过未经请求的信息与受害者取得联系，将对话转移到加密通道，并引导受害者访问一个伪造的交易界面，该界面显示虚假的投资组合收益。当受害者试图进行有意义的提款时，诈骗者以税费的名义要求额外付款，最终保留了这些资金。
调查人员报告称，诈骗者通过快速交易和分层交易循环使用加密货币，以掩盖追踪，最终美国特勤局的特工从多个钱包中查获了这些资产。
这一执法行动是在检察官提交民事没收申请后推进的，清除了资产的所有权，以便将其恢复给受害者。此案突显了数字欺诈手段日益复杂化的趋势，同时也展示了区块链的可追溯性如何使联邦机构能够识别网络中的非法资金流动。
