英国男子因挪用公司资金被判刑
一名英国男子因被判定挪用超过50万英镑（约合65.9万美元）公司资金，并将其转为加密货币用于赌博而被判处33个月监禁。39岁的杰森·洛（Jason Lowe）来自北约克郡的斯基普顿，自2016年以来一直在同一家位于兰开夏的公司工作。
挪用资金的经过
然而，在2023年3月至2024年2月期间，他挪用了资金以满足自己的赌博成瘾。该公司作为员工持股信托，员工可以从利润中获益。最初是通过财务部门发现向两家企业Meteorbrand和PPC Guru的异常高额支付，才察觉到问题。
洛的银行也对其个人账户中大额资金的流入进行了警示，包括通过PayPal的支付。但当银行质疑他时，他声称这些资金来自于他在2021年完成的业务出售。
调查与判决
兰开夏公司的调查最初在员工中引发了不信任、冲突和压力，洛通过“谎言和虚假指控”在一段时间内逃避了责任。然而，该公司在2024年2月提交了一份行动欺诈报告，导致北约克郡警方的经济犯罪单位开始了自己的调查。
洛对滥用信任职位的欺诈罪表示认罪，并于周五在布拉德福德刑事法庭被判处33个月监禁。根据《犯罪收益法》，将于尚未确定的日期举行听证会，以开始追回被盗资金的尝试。
警方与专家的看法
北约克郡警方经济犯罪单位的侦探警官尼尔·布罗德赫斯特（Neil Brodhurst）在新闻发布会上表示，警方对洛的判决感到满意。他说：“尽管被盗资金已转为加密货币，但我们能够追踪交易并证明他如何获益。欺诈从来不是无受害者的犯罪，这个案件突显了洛的行为对员工士气、信任和财务稳定的广泛影响。”
尽管关于这一特定犯罪领域的数据仍然有限，但专家们认为，涉及加密货币的白领犯罪正变得越来越普遍，金融犯罪往往会跟随资金流动。这是前国家警察首席委员会网络犯罪项目的加密货币负责人、现任TRM实验室英国公共部门关系总监的菲尔·阿里斯（Phil Ariss）的观点。
他告诉Decrypt：“我们看到越来越多的案例，受信任的内部人员滥用访问权限或公司资金，并将价值转入加密货币进行个人交易、赌博或洗钱——这些模式与市场扩张或波动期间传统内部欺诈的上升密切相关。”
企业面临的挑战
阿里斯表示，加密货币正日益成为内部滥用者使用的另一种渠道，他们可以通过同时使用多种渠道来给雇主带来困难。他指出，企业面临的一个主要挑战是“故意混合”，这涉及将被盗资金与合法流动（如工资、报销或供应商付款）混合，然后迅速通过交易所、稳定币、桥接或混币工具等方式转移，以模糊其来源。
尽管底层的加密货币活动仍然可追踪，阿里斯解释说，许多雇主和组织仍未做好应对与加密货币相关的白领犯罪的准备。他解释道：“自托管钱包、快速交换和跨链转移在政策、审批和监控未更新时会产生盲点。”
他补充说，许多公司根本没有跟上加密货币的采用。这种未能跟上加密货币的步伐使得企业在内部访问控制、加密货币钱包和将公司资金转换为数字资产方面存在“空白”。
然而，尽管在与加密货币相关的内部交易和白领犯罪方面仍然存在监管灰色地带，阿里斯确认，加密货币的透明特性最终可能使得快速有效地检测犯罪活动成为可能。他解释说：“关键在于通过为财务和审计团队配备区块链分析工具、加强交易控制，并确保实时异常检测成为合规工具包的一部分，从而实现这一透明性。”
