英国公司注册处解散Zedxion Exchange Ltd.
英国公司注册处（Companies House）已决定解散Zedxion Exchange Ltd.，这是一家被指控为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）处理资金的加密货币平台。此决定是根据其网站上发布的通知作出的，旨在响应美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在1月份实施的制裁。
制裁背景
该办公室将Zedxion及其相关实体Zedcex列为因涉嫌帮助伊朗规避制裁而受到制裁的对象，并与被制裁的金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）有关。公司注册处表示，此次关闭与“在注册申请中提供的信息或声明存在误导性、虚假或欺骗性”有关。
虚假身份与资金流动
组织犯罪与腐败报告项目的调查人员此前发现，Zedxion的注册董事和实际控制人伊丽莎白·纽曼（Elizabeth Newman）在文件中被描述为多米尼加国籍，可能是一个虚构身份。该公司还被报道在宣传材料中使用了一张库存图片来代表纽曼。
区块链分析公司TRM Labs发现，Zedxion及其姐妹平台Zedcex处理了大约10亿美元与IRGC相关的资金，占其总交易量的约56%。这一比例在2024年上升至87%，当时与IRGC相关的资金流入约为6.191亿美元，随后在2025年随着其他活动的增加而下降至约48%。
公司历史与赞贾尼的背景
Zedxion Exchange Ltd.于2021年5月成立。在同年10月，一名名为“巴巴克·莫尔特扎”（Babak Morteza）的人被列为董事和实际控制人。公司注册处的记录显示，该名称所关联的身份信息与长期被指控规避制裁的伊朗商人巴巴克·赞贾尼相符。
公司注册处的文件表明，“巴巴克·莫尔特扎”在2022年8月不再被列为实际控制人。同月，纽曼被任命为董事。赞贾尼在2013年因代表伊朗国家实体洗钱数十亿美元的石油收入而被美国和欧盟制裁。2016年，他在伊朗因挪用国家石油资金被定罪并被判处死刑，但该判决在2024年因他偿还资金而被减刑。
赞贾尼的现状与加密货币的使用
到2025年，赞贾尼重新出现在公众视野中，与与政权相关的经济项目有联系。他还经营DotOne Holding Group，这是一家涵盖加密货币、外汇、物流、航空和电信的综合企业，所有这些领域都与用于规避制裁网络的基础设施相似。
他公开倡导在伊朗建立基于区块链的金融系统，并声称参与了将该国部分银行基础设施转向此类技术的努力。伊朗已建立起广泛的基础设施，利用加密货币绕过国际制裁。
加密货币的非法使用与监管措施
区块链分析公司Chainalysis报告称，去年与IRGC相关的非法加密货币地址至少收到了1540亿美元的数字资产，同比增长162%。
在上个月美国和以色列对伊朗进行联合空袭后，Chainalysis报告称，在2月28日至3月2日期间记录了约1030万美元的加密资产流出，但未能确定其中有多少活动与国家相关的行为者重新配置资金有关。
公司注册处的监管行动
公司注册处正在根据2023年《经济犯罪与公司透明法》行使扩大的权力，查询并删除注册中的可疑信息，包括在2025年底引入的对董事和实际所有者的强制身份验证。这是防止英国公司注册处被滥用的更广泛努力的一部分。
自2024年3月以来，注册处已能够查询和删除可疑信息，并要求公司提供注册电子邮件地址。从2025年11月起，所有董事和实际控制人必须验证其身份，公司必须确认其成立是出于合法目的。
