英国网络犯罪分子被捕
英国网络犯罪分子丹尼·汗（Danny Khan），网络上也被称为丹尼什·祖尔菲卡尔（Danish Zulfiqar），据报道在迪拜被拘留。执法部门已扣押约1858万美元的加密货币，涉及约3670个以太坊（ETH）被转移至一个可追踪的钱包。
资金追踪与逮捕细节
链上调查员ZachXBT在其Telegram频道上报告称，3670个ETH于周五被转入以太坊钱包0xb37d6…9f768，随后确认了这些资金的来源。他写道：
“几小时前，我追踪的与他相关的多个地址将资金合并到0xb37d，模式与其他执法扣押相似。”
ZachXBT报告称，汗最后一次出现在迪拜，执法部门据称突袭了一处别墅，并逮捕了在场的其他人。多个消息来源表示，相关人员最近几天未对此作出回应。
追加起诉与盗窃案
更新：几小时前的追加起诉确认了我的分析，即丹尼/丹尼什·祖尔菲卡尔（汗）在迪拜被捕。扣押地址为0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768。
链上调查员自2024年以来一直在追踪汗，并将其与2024年8月从Genesis债权人处盗取的2.43亿美元盗窃案联系在一起。该计划涉及共谋者马龙·拉姆（Malone Lam）、维尔·切塔尔（Veer Chetal）、陈（Chen）和让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano），他们对一名未具名的个人实施了社交工程攻击。
社交工程攻击与资金转移
此外，在2024年8月19日，该团伙冒充谷歌和Gemini的支持团队，成功说服受害者重置双重身份验证，将Gemini资金转移到他们控制的钱包，并通过远程桌面应用AnyDesk分享私人比特币密钥。Gemini的交易记录显示，59.34个比特币（BTC）和14.88个比特币被转移到该团伙控制的地址。
据报道，盗取的资金在共谋者之间分配，并通过超过15个加密货币交易所进行循环，涉及比特币、莱特币、以太坊和门罗币的转换。
与其他案件的关联
ZachXBT还将汗与2023年8月的Kroll SIM卡交换事件联系在一起，该事件暴露了BlockFi、Genesis和FTX债权人的个人数据，并通过社交工程造成超过3亿美元的损失。Kroll确认了这一漏洞，指出黑客通过SIM卡交换访问了一名员工的T-Mobile账户。
尽管当局尚未正式确认汗的逮捕，但多个消息来源表示该案件正在积极追踪。
