美国司法部释放被扣押资产以补偿诈骗受害者
美国司法部将释放超过4.5亿美元的被扣押加密货币、房地产和奢侈资产，以偿还数千名在一起5.77亿美元诈骗案中受害的投资者。美国司法部（DOJ）于8月12日宣布，两名爱沙尼亚国籍的男子因经营全球范围内的加密货币庞氏骗局而被判刑，案件的重点现已转向将被扣押的资产归还给受害者。
“今天，两名爱沙尼亚国籍的男子因策划一场庞大的加密货币庞氏骗局而被判处16个月监禁，该骗局在全球范围内欺骗了数十万名受害者，包括美国的投资者。”
检察官表示，这两名男子，谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图尔金（Ivan Turõgin），利用他们的公司Hashflare向客户承诺分享加密货币挖矿的利润，而实际上大部分挖矿并未发生。该骗局在2015年至2019年间通过虚假的仪表板和虚假业绩声明筹集了超过5.77亿美元。
美国西雅图地区法官罗伯特·S·拉斯尼克（Robert S. Lasnik）对这两名男子的判决是在他们已经在审前羁押中服刑16个月后作出的。司法部解释道：“这两名男子已经在羁押中服刑16个月；除了监禁刑期外，罗伯特·S·拉斯尼克法官还命令每人支付2.5万美元罚款，并在监督释放期间完成360小时的社区服务。这两名男子预计将返回爱沙尼亚，继续履行他们的监督释放期。”
检察官指控称，投资者的资金大部分被用于购买比特币、房地产、豪华车辆及其他高价值个人开支。代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒（Teal Luthy Miller）将这一行为形容为“经典的庞氏骗局”，对受害者造成了重大财务和情感上的伤害。
当局强调，此案的一个关键结果是大规模的没收，旨在帮助那些受到诈骗伤害的人。司法部指出：“判决还包括对被美国及其外国执法合作伙伴扣押的加密货币、资金、车辆、房地产和加密货币挖矿设备的没收，这些资产的总价值超过4.5亿美元。”
“被没收的资产将用于补偿受害者的补偿程序。”
司法部补充道，补偿程序的具体细节将在稍后公布，联邦官员表示，大部分被扣押的财富将用于偿还受害者。司法部与爱沙尼亚警察和边境警卫队以及爱沙尼亚检察总长办公室合作，以确保这些资产能够分配回多个国家的受害者。
