越南破获最大加密货币诈骗案
越南当局已破获该国迄今为止最大的加密货币诈骗案，逮捕了以Paynet Coin (PAYN)为基础的多亿美元庞氏骗局的主犯及其同伙。根据当地媒体《公安人民报》的报道，富寿省警方于8月11日表示，嫌疑人诱骗了成千上万的越南及海外受害者，参与一个伪装成加密投资平台的非法多层次营销（MLM）操作。
诈骗手法与受害者
该团伙使用FMCPAY.com和AFF2024.com等网站，承诺投资者每月获得5%至9%的回报，并为招募他人提供额外佣金。新参与者的资金被用于支付早期投资者，这是一种典型的庞氏结构。
调查人员确认，45岁的阮文哈来自嘉莱省，是这一骗局的策划者。
尽管没有正式的IT培训，阮文哈仍然委托开发人员创建了PAYN区块链、一个复杂的安全系统以及一个旨在看起来合法的奖励计划。该骗局还误导参与者，声称PAYN可以用于预订航班和酒店，并且其交易所注册在美国，警方称这些说法完全是虚构的。
奢华研讨会与资金挪用
为了建立信任并吸引更多受害者，该团伙在五星级场所组织奢华的研讨会，将PAYN描绘成一个合法的高回报投资项目。警方指控阮文哈个人挪用了约2亿美元用于个人用途。
逮捕时，来自印度和菲律宾等国的投资者仍在向该平台注入资金。根据越南在线新闻网站VnExpress的报道，警方已查获并冻结价值3800万美元的资产，包括现金、外币和房地产。
案件进展与加密货币安全
报告称，目前已有20人因该案件被逮捕。阮文哈、他的副手潘越立及其他被告面临违反多层次营销法规和利用电子网络侵占财产的指控，依据越南刑法。
根据CertiK的报告，2025年上半年，加密货币黑客损失达到24.7亿美元。
尽管第二季度因144起事件损失了8亿美元，较第一季度下降52%，黑客数量减少59起，但截至目前的总损失已比2024年增加近3%。在扣除1.87亿美元的追回资金后，调整后的损失约为22亿美元。
