印度加密货币诈骗案概述
一名印度的前公共部门员工成为一起复杂的加密货币诈骗案的受害者，损失约1.28亿印度卢比（约合133,000美元）。诈骗者通过WhatsApp和一个虚假的交易平台进行操作。
诈骗手法
受害者被加入了一个名为“531 DBS股票利润增长财富小组”的WhatsApp群组，群组中的犯罪分子假装是金融专家，逐渐赢得了他的信任。群组管理员自称为拉贾特·维尔玛教授，而另一名成员则声称自己是分析师米娜·巴特。
这些人说服群组成员下载一个特定域名的移动应用程序，承诺提供普通投资者无法获得的独家区块交易和高价值首次公开募股（IPO）配售。诈骗者采取了精心策划的方法来诱骗目标。他们引导受害者下载一个应用程序，声称这是通往优质投资机会的门户。
受害者的投资经历
工程师最初在该平台上存入了10万印度卢比。为了建立可信度，诈骗者允许他顺利提取5,000印度卢比。这次小额提款达到了目的，受害者相信该平台是合法的，并在接下来的几周内开始投资更大金额。
在11月到12月初之间，他被说服为诈骗者声称的资本小型金融银行IPO的订阅和参与股票回购计划进行大额存款。受害者通过多个银行账户和统一支付接口（UPI）交易转移了约1.2亿印度卢比。
诈骗的揭露与后果
问题出现在工程师尝试提取利润时。诈骗者要求在处理任何提款请求之前支付20%的佣金。当他拒绝支付这笔额外费用时，诈骗者完全冻结了他的账户。受害者随后意识到自己被骗了，并向赛伯拉巴德网络犯罪警察局报案，警方已对此事展开调查。
加密货币犯罪的上升趋势
印度当局报告称，国内与加密货币相关的犯罪案件急剧增加。执法机构正在积极打击这些日益复杂和广泛的骗局。
另一起最近的案件涉及一名人工智能科学家，他在一个加密投资骗局中损失了资金。受害者在一个婚介网站上遇到一名女性，她向他介绍了一个投资平台。在三个月内，他通过14笔交易转移了泰达币（USDT）。
调查人员发现部分资金流向了注册在香卡尔·萨胡名下的账户，而超过130万印度卢比则通过一个名为RR物理治疗的实体转移。剩余的金额则被转换为各种数字资产，并转移到英国和马来西亚的钱包中。
警方的警告
印度警方已向居民发出紧急警告，提醒他们注意投资诈骗的泛滥。有关部门指出，尤其在节日期间，诈骗活动达到了前所未有的水平，人们在此时更容易做出财务决策。
