阿根廷冻结与恐怖融资相关的加密货币钱包

阿根廷金融信息单位的行动

阿根廷金融信息单位（UIF）决定冻结与外国恐怖主义融资相关的多个加密货币钱包。有关当局正集中调查一个名为哈伊特·塔赫里尔·沙姆（Hay’et Tahrir Al-Sham）的叙利亚恐怖组织及与此行动相关的两名嫌疑人。

阿根廷目前正在应对加密货币资金用于恐怖融资的问题。金融信息单位（UIF）作为阿根廷的反洗钱和反恐怖主义监管机构，已发现国内加密货币交易所的使用可能与资助哈伊特·塔赫里尔·沙姆（HTS）有关，该组织与基地组织有联系。

调查显示，两名个人——一名居住在阿根廷的俄罗斯国籍人士和另一名被美国财政部及以色列国家反恐融资局（NBCTF）确认的外国国籍人士——可能与该组织有合作关系。

尽管美国国务院最近撤销了哈伊特·塔赫里尔·沙姆（HTS）作为外国恐怖组织（FTO）的指定，但该组织仍被国际反恐组织认定为恐怖组织。

虽然没有迹象表明这些资金将用于在阿根廷实施恐怖活动，但根据金融行动特别工作组（FATF）的要求，阿根廷必须在存在国际恐怖融资风险的情况下采取行动。此项措施由UIF提出，基于来自两个来源的线索，一个是本地的，另一个是国际的，并通知了一名联邦法官，后者批准了对加密资金的行政冻结。

与此行动相关的本地消息来源表示：“作为第一步，决定冻结他所拥有或试图进行的所有钱包和资金流动，今后将加强与司法系统的合作，采取其他措施。”这些消息来源还透露，在这些资金的交易链中，有一些地址可能与其他非法组织有关，但未提供更多细节。