阿根廷法院对加密货币钱包的行动
阿根廷法院已下令识别25个加密货币钱包的持有者，并冻结与$LIBRA代币调查相关的资产。这一举措是在当局追踪到数百万美元在多个区块链网络之间流动后进行的。
法院命令的背景
根据阿根廷报纸《克拉林》的报道，联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔尔吉在审查了阿根廷联邦警察网络犯罪技术部门的报告后发布了这一命令。该报告重建了自5月以来与$LIBRA案件相关的加密资产流动情况。
该命令要求提供账户持有者身份、客户身份识别记录、IP地址、交易历史以及其他可能识别交易背后人员的信息。
调查的重点
最新措施集中在25个钱包上，这些钱包被认为处理了与$LIBRA代币创建者相关的部分资金，该代币在2025年2月的失败推出后留下了这些资金。法官还指示当局冻结与这些钱包相关的资产，尽管尚不清楚这些资金是否仍然保留在这些钱包中，还是已经转移到其他地方。
资金流动的重建
根据该出版物审查的法庭文件，调查人员重建了被称为“Libra团队”的八个钱包的活动，并将其与代币的创建以及阿根廷总统哈维尔·米莱在社交媒体上推广该项目后投资者资金的提取联系在一起。在此期间，该代币的价格曾短暂飙升，随后在几分钟内崩溃。
根据报告，代币创建者海登·戴维斯此前表示，在推出后大约有1.1亿美元仍在他控制之下。调查人员发现，八个Libra团队钱包中的四个将资金整合到一个名为“61yk”的单一钱包中。
资金的追踪与洗钱策略
警方报告指出，钱包“61yk”在纽约南区美国地方法院的命令下被冻结近六个月，该法院正在处理与戴维斯有关的另一案件。在限制解除后，调查人员指控该钱包使用报告所描述的“数字洗钱”策略重新分配资金，将较大的余额拆分为较小的转账，以使交易更难追踪，或最终转换为法定货币。
有关当局追踪到5月10日的一次重大资金流动，当时498,539 USDT通过跨链互操作协议转移到Tron网络上的一个钱包。接收钱包随后将资金拆分为17笔独立交易，调查人员将其描述为另一种试图掩盖资金流向的行为。
交易所的角色
联邦警察报告发现，至少10笔交易经过了币安（Binance），而八个钱包与Bybit相关，两个与OKX相关，另外两个与Bitfinex相关。由于中心化交易所通常要求客户身份验证，调查人员认为这些转账可能有助于识别一些参与者，尽管报告指出某些平台可能不会对每个账户保留KYC信息。
资金的未来
加密分析师费尔南多·莫利纳曾独立追踪$LIBRA资金的流动，他之前估计在5月之前大约有820万美元处于沉睡状态，随后通过目前受到司法审查的钱包再次活跃。根据《克拉林》审查的其他信息，剩余资金由戴维斯设立的信托管理，该信托旨在在年底之前向阿根廷公司分配补助金，以作为该项目复兴的提议。
早期报告称，该信托已收到71份补助申请。
