韩国收紧对海外交易所的加密货币转账监管

韩国加强加密货币转账监管

韩国将根据8月11日内阁批准的反洗钱规则，收紧国内加密货币平台与海外交易所或自托管钱包之间的转账。金融服务委员会表示，注册的虚拟资产服务提供商必须对这些转账实施基于风险的控制，并对金额在1000万韩元或以上的可疑交易进行内部监测。

最终框架比3月份的提案更为宽松，后者将每笔超过1000万韩元的转账视为自动可疑交易。经过行业反对，金融情报单位（FIU）转而采用一种系统，让每个注册提供商根据自身控制评估风险，而不是仅仅因为金额超过阈值就提交可疑交易报告。

根据批准的框架，向低风险海外交易所的转账可以继续进行。涉及其他海外交易所或自托管钱包的转账通常仅在发送者和接收者为同一人时被允许，而涉及高风险交易对手的转账则可能被禁止，金融服务委员会表示。

“这些规则还加强了对大额转账的审查。”

News1报道，国内交易所可能会要求额外证据，例如证明海外账户属于客户、转账目的或资金来源，当交易存在较高风险时。金融服务委员会尚未发布一份要求所有转账都需提供这些项目的通用文件清单。

韩国在Bybit、MEXC和HTX应用程序从Google Play下架后，收紧了对海外加密平台的转账。根据修订后的规则，交易所可能会要求提供额外的证明材料，以确保交易的合规性和安全性。