香港海关破获涉及虚拟资产交易和现金走私的11.5亿港元洗钱案

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香港海关揭露洗钱案件

根据《星岛日报》的报道,香港海关今天揭露了一起涉嫌洗钱的案件,该案件涉及现金走私虚拟资产,涉案金额约为11.5亿港元。海关已逮捕了一名本地男性和一名外地男性。

早些时候,海关根据情报锁定了一名37岁的本地男性和一名50岁的外地男性,并展开了金融调查。调查发现,这两名嫌疑人涉嫌非法将现金走出香港,并迅速在稳定币法定货币之间进行大额交易,其资金来源不明,与他们的背景不符,显示出潜在的洗钱活动。

经过深入调查,海关今晨对四个住宅单位和两家公司进行了突击搜查,并根据《有组织及严重罪行条例》逮捕了这两名嫌疑人,罪名是“处理已知或相信代表犯罪收益的财产”(即洗钱)。在此次行动中,海关查获了多部手机、平板电脑和银行卡等与案件相关的物品。

案件仍在进一步调查中,两名男子目前已获保释,后续可能会有更多逮捕。