俄罗斯母亲因加密货币诈骗被判刑
一名自称为加密货币专家的俄罗斯母亲在莫斯科法院被判处七年监禁，原因是她策划了一起无情的金字塔骗局。在2023年短短60天内，她欺诈投资者2300万美元（约合22亿卢布）的比特币。
来自辛费罗波尔的瓦列里亚·费迪亚基娜（Valeria Fedyakina）以“比特妈妈”（Bitmama）的身份出现，声称自己是一名拥有全球办事处的合法加密交易员。她向客户承诺可以通过加密货币将他们的资金转移到国外，以规避西方制裁，正如《每日电讯报》所报道的那样。
相反，俄罗斯检方表示，她掏空了客户的账户，这成为该国近期最大的加密诈骗案件之一。
随着西方制裁加紧对俄罗斯传统银行的限制，加密货币成为俄罗斯人寻求将资金转移到国外的一个有吸引力的替代方案。莫斯科普列斯涅斯基区法院于6月24日判处费迪亚基娜在惩教所服刑，并要求她向受害者支付2300万美元的赔偿。
检方曾根据俄罗斯的诈骗法规要求判处她最高10年的刑期。区块链安全公司Cyvers的首席执行官德迪·拉维德（Deddy Lavid）告诉Decrypt：“俄罗斯的加密犯罪分子利用监管套利，在监管较宽松的地区（如阿联酋部分地区）设立实体，以掩盖俄罗斯的资金来源，跨境转移资金，并利用薄弱的KYC/AML执法。”
诈骗手法与被捕经过
费迪亚基娜，30岁，非正式经营“比特妈妈”和“比特妈妈金融”，在莫斯科的豪华酒店安排交易，并通过加密钱包将资金转移到阿联酋。俄罗斯调查委员会的一位发言人表示，她在进行犯罪活动时“以投资于运输、石油及其产品、黄金和其他矿产的名义掩盖自己”。
“比特妈妈”据称告诉受害者，她将在迪拜将他们的资金兑换为数字货币以避免制裁，但资金很快就消失在她存储在阿联酋的加密钱包中。被起诉者的个人助理告诉调查人员，客户最初每天向办公室带来200-300万美元（约合200-300百万卢布），后来金额达到每天1500万美元（约合15亿卢布），当地新闻媒体Izvestia报道。
费迪亚基娜于2023年9月15日被捕，当时她试图逃往阿联酋。尽管她怀孕六个月，但仍被拘留，并在监狱中生下女儿，母女俩目前在莫斯科的SIZO No. 6拘留中心。
加密货币与国家安全
根据Outset PR的安全与合规负责人爱丽丝·弗雷（Alice Frei）的说法，此案与国家支持的加密货币操作呈现出明显不同的模式。“像费迪亚基娜这样的犯罪计划是无序和机会主义的，”弗雷告诉Decrypt。“它们依赖于来自分散受害者的资金，通常通过诈骗、网络钓鱼或虚假投资计划。”
她指出：“这些操作通常偏好稳定币，如USDT或USDC，以便于更可预测的价值保留和跨境使用。”诈骗者利用不同司法管辖区之间的监管漏洞，特别是利用阿联酋的加密友好环境。
与此同时，区块链调查揭示了俄罗斯日益依赖加密货币来资助情报行动。最近的路透社调查揭示了俄罗斯联邦安全局（FSB）如何利用比特币向遍布欧洲的青少年和未经训练的间谍支付报酬。
本月早些时候，美国当局指控伊恩·莫斯纳（Ian Mausner）经营一项5亿美元的加密诈骗计划，指控他误导投资者并将资金转移到与俄罗斯相关的市场，同时隐瞒可能违反国际制裁的关系。
