墨西哥男子因毒品洗钱被判刑
一名墨西哥国籍的男子因在一起毒品洗钱阴谋中扮演重要角色而被判处八年四个月的监禁。根据美国司法部（DOJ）最新发布的新闻稿，来自墨西哥瓜达拉哈拉的何塞·“梅诺”·马丁内斯帮助毒贩在墨西哥进行洗钱。
洗钱手法与查获成果
马丁内斯通过加密货币洗钱550万美元的毒品资金，并从中抽取一定比例的手续费。由于马丁内斯的交易，美国缉毒局（DEA）已查获135万美元的现金，以及约3公斤芬太尼、52.77公斤可卡因、7078.63公斤未转化的甲基苯丙胺（以木炭块形式）、170加仑未转化的甲基苯丙胺（以椰子油形式）、140公斤甲基苯丙胺和15加仑液态甲基苯丙胺。
佛罗里达州男子的欺诈计划
本周早些时候，司法部还宣布，两名佛罗里达州男子因涉嫌策划一项欺诈计划，盗取超过1亿美元的资金而面临数十年的监禁。这项非营利组织的资金原本是为特殊需要和残疾人士管理的。
司法部指控利奥·约瑟夫·戈沃尼、约翰·利奥·维特克及一名未具名的共谋者盗取了特殊需要信托管理中心的客户受益人资金，并通过复杂的金融交易掩盖他们的挪用行为，涉嫌向残疾客户发送虚假的账户报表和错误的余额。
