智利打击洗钱计划
智利最近对一起洗钱计划进行了打击，该计划涉及将数百万美元转移到包括委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷在内的多个国家。阿拉瓜列车利用加密资产洗钱部分犯罪资金。加密货币已成为犯罪组织洗钱资金的又一工具。
海洋列车行动的拆解
智利当局最近报告称，已拆解了“海洋列车”行动，这是委内瑞拉犯罪组织阿拉瓜列车用于在美国和拉丁美洲洗钱的一个操作。该行动于上个月执行，逮捕了52名个人，他们利用一系列银行账户和加密资产将非法获得的资金引入智利金融系统，然后将其转移到七个其他国家。
根据塔拉帕卡地区检察官特林达德·斯坦特（Trinidad Steinert）的说法，洗钱的资金是通过人口贩卖、谋杀、绑架、敲诈、走私移民、毒品贩运和罚款获得的。
阿拉瓜列车的影响
报告显示，阿拉瓜列车洗钱超过1350万美元，该组织因其从委内瑞拉迅速扩展到其他国家（包括美国）而成为头条新闻。墨西哥安全专家大卫·索塞多（David Saucedo）表示，该犯罪集团已从墨西哥贩毒集团那里借鉴了这一作案方式，后者率先使用加密货币进行这些活动。
在接受DW采访时，他表示：“你可能会猜到，委内瑞拉没有大规模的加密货币交易，但由于与墨西哥犯罪集团的接触，他们开始采用诸如使用加密货币的洗钱策略。”
加密货币的便利性
索塞多解释说，加密货币交易对这些团伙来说方便，可以掩盖资金的来源。他强调：“这些交易难以追踪，可以在不留痕迹的情况下进行，都是电子完成的，不需要实体交易、文件或纸币。”
美国财政部的指控
去年，该组织被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定为跨国犯罪组织。OFAC指控阿拉瓜列车“渗透了南美的地方犯罪经济，建立了跨国金融操作”，并“通过加密货币洗钱资金。”
