印度金融情报局的调查
印度金融情报局（FIU-IND）正在对币安及其他私人加密钱包展开调查，原因是怀疑来自巴基斯坦的跨境转账激增，这可能与非法融资网络有关。
安全担忧与调查力度加大
随着安全担忧的加剧，FIU-IND加大了对币安及多个加密货币交易所的调查力度。官员指控称，数字资产通过私人钱包从巴基斯坦转移，用于非法活动和与恐怖主义相关的活动。
“币安是这些交易中最常用的平台，并注意到在敏感边境地区的交易量有所增加。”
合作与合规措施
FIU-IND与执法机构合作，正在收集数据以追踪这些资金流动并识别可疑账户。自2024年8月以来，币安已在FIU注册，并与调查人员合作，而WazirX则否认任何参与，称自2024年7月以来已停止运营。
加密货币诈骗案与监管加强
此外，最近在艾哈迈达巴德发现了一起涉及尼泊尔诈骗者的加密货币诈骗案，币安对此提供了协助。随着印度加强监管，预计将根据《反洗钱法》实施新的合规措施，以遏制数字货币在犯罪和恐怖活动中的滥用。
最近的FATF报告进一步加剧了全球的担忧。
