执法机构与私营公司联合打击加密货币欺诈
执法机构与私营公司联合开展的两项行动已冻结超过3亿美元的加密货币，以打击欺诈活动。根据《Bleeping Computer》的报道，区块链情报公司TRM Labs、TRON、Tether和Binance于2024年9月共同参与了T3金融犯罪单位（T3 FCU）发起的行动。
该计划被称为T3+全球合作计划，自启动以来，已在全球范围内查封超过2.5亿美元的犯罪资产。TRM Labs在本周的一份公告中表示：“自2024年9月成立以来，T3 FCU与全球执法机构密切合作，以识别和打击犯罪网络。”
Tether首席执行官Paolo Ardoino表示：“在不到一年的时间内冻结超过2.5亿美元的非法资产，充分证明了当行业共同朝着一个共同目标努力时，能够实现的可能性。”
T3计划帮助全球执法机构打击洗钱、投资欺诈和其他金融犯罪。美国和加拿大协助Chainalysis追踪诈骗收益的第二项行动涉及来自美国和加拿大的多个机构，合作开展了几项行动，冻结了7400万美元的加密货币。
根据Chainalysis周四发布的报告，由安大略省警察局（OPP）主导的“项目Atlas”和由不列颠哥伦比亚省证券委员会主导的“雪崩行动”已查封了数千万美元的非法资金。例如，“项目Atlas”专注于识别和打击投资诈骗。该行动涉及多个执法和私营部门利益相关者的合作。
报告指出：“项目Atlas识别了与14个国家（包括加拿大、美国、澳大利亚、德国和英国）欺诈受害者相关的2000多个加密钱包地址。”
有趣的是，该项目成功阻止了超过7000万美元的加密货币被盗。此外，得到Chainalysis支持的“雪崩行动”识别出与以太坊为基础的欺诈计划相关的超过430万美元的损失。该行动涉及安大略省警察局、温哥华警察局和德尔塔警察局等多个加拿大监管合作伙伴。
全球性问题与监管挑战
尽管迄今为止已查封了加密货币，欺诈计划仍然是全球性问题。CertiK的高级区块链调查员Natalie Newson在接受Cryptonews采访时表示：“欺诈性投资计划仍然是一个全球性问题，尤其是在加密货币领域，许多司法管辖区的监管仍在追赶。”
Newson指出，由于加密货币的去中心化特性，庞氏骗局在加密领域仍然相当普遍。高额和快速回报的承诺仍然吸引着投资者，利用监管执法中的漏洞。她补充道：“对缺乏透明度或未在适当监管机构注册的投资保持健康的怀疑态度，对于保护资产至关重要。”
