澳大利亚市场监管机构打击在线诈骗
澳大利亚市场监管机构计划扩大对在线诈骗的打击力度，自2023年7月以来已关闭14,000起在线诈骗案件，其中超过3,000起声称与加密货币有关。这些在线诈骗包括投资诈骗、网络钓鱼网站，并出现在在线广告中。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）副主席莎拉·库特在一份声明中表示，ASIC的投资诈骗执法工作将扩大到社交媒体广告中。
“我们的打击能力是我们监测最新趋势并采取行动保护澳大利亚人免受盗窃的一种例证。”
根据统计，2025年上半年，全球因加密货币黑客、诈骗和利用而造成的损失达到24.7亿美元，较2024年的24亿美元增长了近3%。
加密货币在诈骗中的占比增加
ASIC于2023年7月启动了诈骗干扰行动，开始使用其新的打击权力，这包括将可疑网站转交给专门从事网络犯罪检测的第三方公司进行调查和删除。ASIC在去年8月发布的诈骗更新显示，约8%的被关闭诈骗与加密货币有关，2024年平均每周关闭约140起诈骗案件。今年，平均每周关闭的案件略微下降至130起。
ASIC表示，一些最常见的诈骗手法包括诈骗者假装使用人工智能驱动的交易机器人来获取收益、假冒合法网站的虚假网站，以及带有虚假AI生成名人代言的假新闻文章。去年，ASIC将深度伪造和其他AI生成图像标记为日益严重的问题，因为这些技术使普通人更难识别诈骗。
投资诈骗的损失趋势
根据国家反诈骗中心的数据，投资诈骗仍然是影响澳大利亚人的主要诈骗类型，今年迄今报告的损失超过7300万澳元。然而，自2023年以来，损失似乎有所减少，2024年受害者损失1.92亿澳元，而2023年则为2.91亿澳元。库特表示，诈骗者的手法不断演变，常常采用最新技术来欺骗受害者。
“尽管最新数据显示国家反诈骗中心的协调工作在打击诈骗方面取得了进展，但仍有更多工作要做，我们呼吁澳大利亚人保持警惕。”
与此同时，ASIC重申，所有的推荐、名人代言、AI生成收益的承诺以及通过WhatsApp、Telegram和其他直接消息程序提供的投资都应保持健康的怀疑态度。
加密货币ATM的监管行动
澳大利亚监管机构今年还针对加密货币ATM展开了打击行动，怀疑其中一些与在线诈骗有关。澳大利亚金融情报机构AUSTRAC和澳大利亚联邦警察（AFP）在今年早些时候对加密货币ATM的犯罪使用进行了全国范围的打击，包括针对“猪肉屠宰”受害者和嫌疑犯。
根据最新统计，澳大利亚拥有世界第三大数量的加密货币ATM，数量为1968个，并在持续增长。6月，AUSTRAC推出了新的运营规则和交易限额，以打击诈骗。去年12月，该机构还将加密货币列为2025年的优先事项。根据AFP的数据，澳大利亚的在线网络犯罪报告系统ReportCyber在2024年1月至2025年1月期间收到了150份涉及加密货币ATM的独特诈骗报告，损失超过200万澳元（310万澳元）。
