哈萨克斯坦金融当局的执法行动
哈萨克斯坦金融当局在一项针对洗钱活动的全国执法行动中，关闭了130个无牌加密货币平台，并查获了1670万美元的数字资产。哈萨克斯坦金融监测局副局长凯拉特·比赞诺夫在政府简报会上披露了此次执法结果，并指出国内法律将加密货币交易限制在持有阿斯塔纳金融服务局许可证的平台上，并要求与传统银行系统保持整合，正如《中亚时报》所报道的那样。
秘密网络与现金交易
金融监测机构还揭露了81个专门将加密货币兑换为现金的秘密网络，交易总额超过4300万美元。比赞诺夫强调，现金金融系统中仍然存在持续的脆弱性，犯罪分子利用注册在虚假身份下的银行卡进行不可追踪的资金转移。
全国ATM现金提取在此期间达241亿美元，比去年增加了18亿美元，ATM仍然是系统中的一个关键薄弱环节。为应对这一情况，相关部门实施了严格的控制机制，要求向支付卡中加载超过913美元的金额，这些卡现在需要通过政府数据库和移动认证进行强制身份验证。
未来的监管措施
金融机构必须保存ATM的监控录像六个月，同时监管机构正在准备强制要求所有现金交易进行生物识别认证、面部识别和指纹扫描。
网络犯罪顾问大卫·世贤·白克在被问及这些措施是否可以作为发展中国家的模板，或是否构成过度的金融监控时表示，该倡议代表了“将物理身份与金融透明度相结合的最大胆实验之一”。
他表示：“从理论上讲，这可以遏制冒名顶替行为，并使合规性可衡量。”但他警告称，如果没有适当的监督，这些系统可能会“变成监控工具”。
白克强调，实施类似系统的国家“必须仔细权衡比例，确保打击犯罪的目标不会侵蚀公民的隐私权或造成易于滥用的永久生物识别数据库”。他解释道：“在正确的手中，生物识别技术可以增强数字信任；在错误的手中，它可能会使完全的财务透明度变得正常化。”
