不列颠哥伦比亚省法院裁定加密货币交易所不承担责任
不列颠哥伦比亚省的一家法院裁定，尽管多次发出诈骗警告，一家加密货币交易所对一名客户67.1万加元（约48万美元）的在线诈骗损失不承担责任。在周一发布的书面判决中，不列颠哥伦比亚省最高法院的林赛·勒布朗法官驳回了维多利亚居民徐燕丽对位于卡尔加里的加密货币交易所NDAX Canada的诉讼，认为该平台在四次警告她可能遭受诈骗后，已履行了其义务。
法官勒布朗表示，尽管徐的损失“令人遗憾”，但“NDAX Canada没有任何责任”。
她指出，NDAX已在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务业务。法官补充道，NDAX对徐的警告“再清晰不过”。
案件背景
法院的事实显示，徐作为维多利亚的一名会计师，于2023年4月10日开设了NDAX账户，受到一位在线熟人的劝说，投资一个承诺每日回报高达1%的计划。为了资助这项投资，她重新抵押了自己的房屋，并向朋友借款，然后在2023年4月11日至5月17日期间将67.1万加元存入她的账户，用于购买以太坊。
在2023年4月18日，NDAX的一名员工联系徐，寻求有关提款的进一步信息，并警告该“交易存在风险因素”，将被升级审查。该通话被录音，后来在法庭上被提及。判决没有披露该以太坊交易的具体细节。
警告与后果
通话后，徐向NDAX发送了几封电子邮件，要求“立即处理提款”，判决结果显示，徐的语气后来变得越来越急迫，并警告如果公司不遵从，她可能会采取法律行动。当徐试图将加密货币转移到外部钱包时，NDAX发出了系列逐步升级的警告。
该加密货币交易所提供了书面的风险披露、二次确认通知和两次后续电话，其中一位合规官朱莉亚·巴拉诺夫斯卡娅明确警告她可能“正在被诈骗”。随后，NDAX处理了她的指示，以太坊的金额被转移到诈骗者的钱包中并损失殆尽。
监管背景
徐的案件正值加拿大加强对加密货币相关合规失败的执法。就在本周早些时候，该国的金融情报机构对一家位于温哥华的加密平台处以创纪录的1.769亿加元罚款，因违反反洗钱法，涉及数千笔未报告的可疑交易，涉及儿童剥削、勒索软件和规避制裁。
截至目前，该罚款是加拿大注册的加密公司所处的最大罚款。Decrypt已联系不列颠哥伦比亚省法院和NDAX Canada以获取更多评论和可能的交易细节，并努力通过徐的法律代表与她取得联系。
