警方逮捕与加密货币洗钱网络有关的九名嫌疑人
塞浦路斯、西班牙和德国的警方逮捕了九名与一个加密货币洗钱网络有关的个人，该网络诈骗受害者金额高达6.89亿美元（约合6亿欧元）。此次行动由欧盟刑事司法合作机构Eurojust协调，逮捕行动于10月27日和29日进行，法国和比利时的执法部门也参与其中。
网络诈骗手法
根据该机构的说法，网络成员创建了“数十个”虚假的加密投资网站和平台，通过社交媒体、冷拨电话、虚假新闻文章和假冒网红广告来诱骗受害者。他们承诺高额投资回报，但当受害者转账加密货币时，网络则利用多个区块链平台进行洗钱。
“总的来说，该网络成功洗钱了6亿欧元。”
Eurojust的行动导致查封了91.9万美元（约合80万欧元）的银行账户、47.6万美元（约合41.5万欧元）的加密货币和34.4万美元（约合30万欧元）现金。
调查与合作
Eurojust和欧盟警方在接到受害者的投诉后意识到了该犯罪网络，Eurojust最初与法国和比利时警方建立了联合调查。此调查很快扩展到包括德国、西班牙和塞浦路斯的检察官和机构，他们与法国和比利时的合作伙伴一起开始策划如何摧毁该网络。
加密货币犯罪的复杂性
此次行动是在欧盟刑警组织（Europol）欧洲金融和经济犯罪中心负责人布尔哈德·米尔（Burkhard Mühl）警告称，加密货币在犯罪活动中的使用“变得越来越复杂”之后进行的。根据Chainalysis的数据，2024年与加密货币相关的诈骗和欺诈成本已达到124亿美元，较过去三年有所增加。
“欺诈投资计划是加密行业中非法资金的最大和增长最快的来源之一。”
Eurojust的新闻团队在接受Decrypt采访时确认，报告给Eurojust的案件有所增加，尽管他们承认没有全面的案件总览，因为欧盟成员国的机构没有义务报告个案。其他情报公司也证实，近年来这一问题只在加剧。
受害者的真实情况
TRM Labs的政策与政府事务全球负责人阿里·雷德博德（Ari Redbord）在接受Decrypt采访时表示，自2023年以来，行业内已追踪到超过530亿美元的诈骗和欺诈，这一数字几乎肯定被低估了。他强调，许多投资诈骗变得更加复杂，利用在线社交工程甚至情感欺诈。
“诈骗者通过消息应用、社交媒体或约会网站在数天甚至数月内建立信任。”
雷德博德强调，抵御此类危险的最佳防御是保持健康的怀疑态度，尤其是当你被陌生人直接接触并提供高额回报时。他提醒道：“没有任何合法的投资机会——无论是在加密货币领域还是其他地方——能够保证利润。”
“对社交媒体或消息应用上的未经请求的投资建议保持警惕，绝不要将资金转移到你不认识的人的个人钱包或第三方地址。”
