美国司法部打击国际加密货币诈骗
美国司法部华盛顿特区办公室于周三宣布了一项跨机构的倡议，旨在打击被称为“猪肉屠宰”骗局的国际加密货币诈骗活动。该诈骗中心特别行动组将与司法部、联邦调查局、特勤局、美国财政部及其他政府机构合作，打击近年来通过虚假加密货币网站和在社交媒体平台上假冒身份而诈骗全球数十亿美元的跨国犯罪网络。
此项倡议由华盛顿特区的美国检察官珍妮·皮罗（Jeanine Pirro）宣布。在她的讲话中，皮罗特别将在线加密货币诈骗的猖獗与中国有组织犯罪网络联系在一起。她表示：
“我们今天在这里是为了针对一个日益严重的流行病——由中国有组织犯罪集团实施的加密投资诈骗，这些集团成功地针对美国人并使他们受害。”
皮罗声称，这些骗局在2024年可能使美国人损失高达1350亿美元。她表示，她的办公室已经从不法分子手中查获了价值4亿美元的加密货币，并将在今天公布再查获8000万美元的被盗加密货币，司法部将寻求将其归还给受害者。
她补充道：“这个新的特别行动组的使命是识别和起诉这些加密货币诈骗组织的领导者，追踪并查获被盗资金以补偿受害者，并查封和禁用美国的基础设施，这些基础设施是诈骗的手段和方式。”
这位美国检察官还将该倡议与唐纳德·特朗普总统支持加密货币的议程联系在一起，认为随着总统推动美国人接受这一新兴领域，消费者应该感到安全，而不是在进行在线加密交易时担心诈骗。皮罗说：
“加密货币中没有任何骗局。”
财政部对网络诈骗团伙实施制裁
在周三的新闻发布会上，财政部的一位官员还宣布对一个在缅甸运营的网络诈骗团伙实施制裁，该团伙对被迫在诈骗中心工作的贩卖人口受害者施加暴力。财政部还对两家公司和一名与缅甸武装团伙及中国有组织犯罪有关的泰国国籍人士实施了制裁。
领先的加密安全专家长期以来一直认为，美国政府未能以协调的跨机构方式打击猪肉屠宰骗局——这一名称源于诈骗者与受害者建立信任的缓慢过程，诈骗者在“喂肥”受害者后再盗取他们的钱财。相反，财政部和联邦调查局等机构专注于这些犯罪的不同方面，而没有承认它们在促进大多数加密犯罪的中国黑市中的共同根源。
区块链情报公司TRM的专家在今年早些时候对Decrypt表示，TRM的领导层欢迎今天的公告，认为这是联邦政府在应对全球加密犯罪网络时所需的转变——这将使美国政府能够采取协调一致的进攻，而不是零散的防御。
TRM全球政策负责人阿里·雷德博德（Ari Redbord）对Decrypt表示：“诈骗中心特别行动组是美国打击国家犯罪的最明确声明。不是孤立行动，而是协调行动：司法部起诉，财政部制裁，联邦调查局调查，金融犯罪执法网络分析，国务院施压，行业追踪。”
历史性的没收行动
上个月，司法部宣布查获了价值140亿美元的比特币，这些比特币来自一个位于柬埔寨的涉嫌加密诈骗网络，该网络与中国有联系。这一行动构成了司法部历史上最大的没收行动，涉及刑事指控、金融制裁、外交努力和链上侦查。
TRM的雷德博德表示，这一行动——涉及司法部、联邦调查局、缉毒局和国务院的协调行动——代表了诈骗中心特别行动组未来在根除加密犯罪方面的工作模式。他说：
“这表明，当执法机构、监管机构和情报机构作为一个整体运作时，打击全球网络诈骗的模式不仅是反应性的，而是主动破坏性的。”
