齐敏与比特币帝国的崛起
中国加密货币女王齐敏（Zhimin Qian），也被称为张雅迪（Yadi Zhang），在被捕之前建立了一个价值65亿美元的比特币帝国。她的故事揭示了历史上最大的加密货币犯罪之一，涉及数十亿美元的资金和跨国的诈骗网络。
庞氏骗局的运作
齐敏于2024年在约克被捕，此前她已潜逃多年，并于2025年9月在伦敦法庭认罪，承认获取犯罪财产和洗钱的罪名。她的诈骗计划吸引了超过10万名投资者，这些投资者共同投入了数十亿美元，表面上看似一个合法的财富管理业务。
“齐敏的定罪是大都会警察局进行的最复杂的金融调查之一。”
调查与逮捕
在调查过程中，英国警方发现了与该诈骗案相关的异常大量加密货币，查获了超过61,000个比特币（BTC），使其成为英国确认的最大加密货币回收之一。这一数量的市场价值达到了50亿英镑，约合65.5亿美元。
齐敏的合伙人也因参与转移和洗钱被定罪，邓福玲（Seng Hok Ling）被判处四年零十一个月监禁，而简文（Jian Wen）则被判处六年零八个月。参与原始诈骗的其他个人在中国被起诉，已有超过八十人被定罪。
洗钱策略与资产转移
齐敏通过一家名为蓝天格瑞（Lantian Gerui）的公司在中国运营大规模投资业务。该计划以异常高的回报承诺吸引普通投资者，累计吸引了数十亿美元的投资。她于2017年7月离开中国，携带着一个包含数万比特币的笔记本电脑钱包，并于2017年9月使用圣基茨和尼维斯护照进入英国。
在英国，齐敏保持低调，管理诈骗收益转化为加密货币和现金。2018年10月，英国调查人员搜查了她位于汉普斯特德的住所，查获了一个保险箱，里面发现了4,741.36个比特币，当时价值约为2520万英镑。
受害者的呼声与法律挑战
蓝天格瑞诈骗案的受害者呼吁将查获的比特币归还给他们，而不是由英国国家保留。法律代表表示，被冻结的加密货币是那些受害投资者的合法财产。根据英国《犯罪收益法》，寻求赔偿的受害者必须根据第281条申请，以主张对被没收资产的所有权利益。
“受害者有权从目前在英国管辖下的比特币中追回他们的资产。”
法律问题与未来展望
在诉讼过程中出现了两个主要法律问题：如何评估赔偿，以及如何协调竞争的国际索赔。检方提出了一项法院监督的赔偿框架，以管理资金的分配并解决来自多个司法管辖区的重叠索赔。
尽管许多受害者已经通过在中国建立的机制获得部分赔偿，但仍有相当数量的人未获赔偿，并且现在正在通过英国法院寻求恢复。法律分析师指出，索赔人面临几项障碍，包括证明特定比特币所有权的困难和与中国当局协调的需要。
加密货币犯罪的演变
加密货币的早期几年见证了一些数字历史上最大的金融犯罪。像OneCoin和PlusToken这样的案件揭示了诈骗网络的运作。随着这些丑闻的展开，洗钱方法迅速演变，犯罪分子开始利用链上混淆工具和去中心化金融协议进行洗钱。
当局和监管机构对此做出了反应，区块链分析平台使得追踪数字货币在多个链上的流动成为可能。尽管非法加密活动仍以数十亿美元计，但其在总市场中的份额已下降，恢复被盗资产仍然是技术和法律上的挑战。
最终，受害者仍然是用户，循环依旧。
