国际刑警对加密货币诈骗的警告
国际刑警正式确认，与加密货币相关的诈骗已成为一个庞大的诈骗复合产业的核心，因此将该网络认定为跨国犯罪威胁。全球执法机构正在加强对其金融流动的协调。
大会决议与受害者情况
国际刑警组织成员国在本周于马拉喀什召开的大会上通过了一项决议，公开声明称，这些网络依赖于人口贩运、网络诈骗和强迫劳动，现已影响到来自六十多个国家的受害者。
组织表示：“受害者常常在诱人的海外工作机会的幌子下，被贩运到诈骗复合区，强迫参与诸如语音钓鱼、恋爱诈骗、投资诈骗和针对全球个人的加密货币诈骗等非法活动。”
该决议描述了犯罪团伙如何通过虚假的工作机会招募受害者，并将他们运输到诈骗复合区，强迫他们进行投资计划、恋爱诈骗和加密货币诈骗等其他非法或犯罪活动。
诈骗中心的技术与适应性
国际刑警指出，这些诈骗中心的团伙使用先进技术“欺骗受害者并掩盖其操作”，跨国犯罪网络以“高度适应性”的方式运作。诈骗中心模式首次引起国际关注是在东南亚，缅甸、柬埔寨和老挝的诈骗复合区被记录为大规模人口贩运和强迫在线诈骗的地点。
与这些诈骗相关的人口贩运受害者不仅来自该地区，还包括中国和印度，自2023年1月起开始出现。到同年5月，这一现象已扩展到俄罗斯的某些地区、哥伦比亚部分地区、东非沿海国家以及英国的部分地区，正如国际刑警在一份单独报告中所观察到的。
加密货币的洗钱活动
该犯罪网络与加密货币的联系首次在去年7月被揭示，当时发现总部位于金边的柬埔寨金融集团Huione Group运营的一个在线市场处理了超过110亿美元的与诈骗复合运营商相关的加密货币交易。今年5月，美国财政部已采取措施将该集团排除在美国金融体系之外，指控其与诈骗复合运营活动相关的洗钱活动超过40亿美元。
前财政部官员、现任区块链情报公司TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord在接受Decrypt采访时表示：“几年前，诈骗网络的资金流动相对可预测，主要通过主流交易所进行。如今，它们更依赖于稳定币、低费用链和快速跨链交换，以分散资金流动并争取时间。”
Redbord补充道，TRM Labs还观察到“对中国洗钱网络、场外交易经纪人和非正式现金提取基础设施的使用加重——这些都帮助运营商将资金转移到传统金融控制之外。”
全球协调与未来展望
他表示：“但这个故事并不是单方面的：随着执法关注的加剧，诈骗网络改变了资金流动的方式，防御者也变得更快了。全球协调才是真正的变化。”Redbord补充道，国际刑警的决议是“更广泛国际转变的一部分”。
随着美国最近启动打击力量，“亚洲和欧洲的合作伙伴”在与人口贩运驱动的诈骗复合体相关的模式上“越来越一致”。虽然这些网络“依赖于跨国缝隙”，但这些缝隙现在正在“缩小”，以至于“几年前根本不存在的行动窗口”现在可能会出现。
他表示，协调资产追踪以追踪失去的资金并非“只是可行”，而是“当各个司法管辖区共同行动时，过程是有效的”。“当协调顺利进行时，实际上可以切断这些网络所依赖的出口，”他补充道。
