高级推广者因加密货币庞氏骗局被判刑
一名高级推广者因参与策划针对工薪阶层西班牙语投资者的数百万美元加密货币庞氏骗局，于周四被判处71个月的联邦监禁。根据纽约南区美国检察官办公室的声明，马格达莱诺·门多萨因其在IcomTech中的角色而被判刑，该公司是一家声称从事加密货币挖矿和交易的公司，成立于2018年中期，并于2019年底崩溃。
骗局的运作方式
该骗局虚假承诺从加密交易和挖矿中获得保证的每日回报；实际上，它运作如同经典的多层次营销（MLM）庞氏骗局，利用新投资者的资金来支付早期参与者，而推广者则挪用数十万美元用于个人消费。
门多萨还被判令支付789,218.94美元的赔偿金，并没收150万美元及其位于加利福尼亚州道尼的住宅，该房产是用该骗局的收益购买的。
门多萨的背景与其他骗局
门多萨此前曾推广至少两个其他加密货币庞氏骗局，是IcomTech最资深的推广者之一，并与创始人大卫·卡莫纳保持定期联系。他甚至在洛杉矶地区的自己的餐厅举办推介活动，收集数千美元现金，而推广者们则驾着豪华汽车、穿着名牌服装在全国巡回展示，受害者则目睹虚假的“利润”在他们无法访问的仪表盘上增长。
投资者的损失与骗局的影响
自2018年8月起，提款请求遭遇延迟、借口和隐藏费用，促使IcomTech推出一种名为“Icoms”的专有代币，虚假宣传其在未来支付中的价值，但最终毫无价值，进一步加深了投资者的损失。
区块链情报公司TRM Labs的全球政策负责人阿里·雷德博德（Ari Redbord）告诉Decrypt，这类骗局利用了移民社区面临的真实障碍。
法律后果与未来挑战
雷德博德指出：“推广者通常与受害者共享语言或文化背景，这降低了怀疑性并增加了可信度。这些骗局还利用了真实的障碍——有限的传统金融服务接入、在个人主要语言中缺乏监管警告的曝光，以及对口耳相传网络的高度依赖。”
他补充道：“法院越来越少关注‘加密货币’标签，而更关注传统欺诈因素，如规模、持续时间、损失和领导角色。”该判决还涵盖了门多萨在被驱逐后非法重新入境的情况，因为他在美国非法居住了数十年，曾四次被驱逐（一次使用虚假身份），并在IcomTech崩溃后继续推广至少三个加密货币庞氏骗局。
共谋者的定罪与加密欺诈的挑战
几名共谋者也因其在该骗局中的角色被单独定罪并判刑，包括创始人大卫·卡莫纳、所谓的首席执行官马尔科·鲁伊斯·奥乔亚、网页开发者古斯塔沃·罗德里格斯，以及高级推广者大卫·布伦德、胡安·阿雷利亚诺和摩西·瓦尔德斯。
雷德博德指出，重复推广者仍然是加密欺诈中“最难应对的挑战之一”。
他说：“许多人从一个骗局转向下一个，重新包装推介并针对新的社区，通常跨平台和跨司法管辖区。”IcomTech案件表明，即使推广者重新出现，他们的历史最终也会追上他们。
