犹他州男子因未获许可的加密货币业务被判刑
一名54岁的犹他州男子因经营未获许可的现金转加密货币业务，并欺诈投资者近300万美元而被判处三年联邦监禁。布莱恩·加里·苏厄尔（Brian Garry Sewell）来自华盛顿县，他在认罪后被判处36个月监禁，随后将接受三年的监督释放。
法官还命令他支付超过380万美元的赔偿金，包括对投资者和国土安全部的赔偿。根据司法部的说法，该判决将与他在另一宗涉及未获许可的汇款业务的联邦案件中被判处的三年刑期同时执行。
案件背景与影响
此案表明，联邦当局越来越愿意根据与大型平台和城市中心相同的法规和量刑框架，追究较小的地区性加密货币运营商。联邦检察官表示，苏厄尔在2017年12月至2024年4月期间，通过谎称自己的经验、教育背景和产生高额回报的能力，从至少17名投资者那里获得资金。
盐湖城FBI特别探员罗伯特·博尔斯（Robert Bohls）在一份声明中表示：“苏厄尔通过谎言欺骗受害者，承诺无法兑现的回报，导致个人和家庭承受其欺诈的后果。”
检察官通过在犹他州提出并行的欺诈和汇款指控，似乎在表明，地理规模或非正式性并不能为使用加密货币转移或掩盖非法资金的行为提供保护。公关律师兼AR媒体咨询公司首席执行官安德鲁·罗斯（Andrew Rossow）告诉Decrypt：“在涉及零售层面的加密货币欺诈案件中，这种情况越来越普遍，几乎成为‘标准做法’。”
罗斯解释说，未获许可的汇款指控“为检察官提供了一种安全保障：无论陪审团是否相信被告有意欺诈，都会基于非法运营本身确保定罪。”他补充说：“考虑到犹他州远离华尔街，司法部正在展示其调查资源的广度。”
案件进展与后果
他指出，该案件“表明，投资者的财务损失规模并不是司法部采取行动以直接应对非法金融活动的唯一因素。”对苏厄尔的联邦起诉历时约两年，始于2020年与他的现金转加密货币业务相关的调查活动，随后在2024年进行起诉。考虑到相关行为，该案件从调查到解决历时近五年。
法庭记录显示，苏厄尔在被起诉后最初表示不认罪，检察官通过审前程序推进了并行的电信欺诈和未获许可的汇款指控。检察官表示，苏厄尔的欺诈行为导致受害者损失超过290万美元。
苏厄尔在判刑中提到的未获许可的汇款行为追溯到华盛顿县的一项早期联邦起诉，IRS检察官指控他和另一名被告经营一家现金转加密货币业务。该计划通过苏厄尔的洛克韦尔资本管理公司转移了超过540万美元，为后来的电信欺诈案件提供了基础。
