芬太尼贩毒案件概述
一名来自北哈勒顿的男子因帮助将超过一公吨的芬太尼相关药物涌入美国街头而被判处12年监禁。这些药物的费用是通过直接向中国供应商发送数十万美元的比特币支付的。
案件背景
根据美国司法部的声明，威廉·潘泽拉（William Panzera）在去年因贩毒和国际洗钱阴谋罪被定罪后，于周四被判处12年监禁。这一判决标志着一项持续六年的行动的结束，该行动将大量致命的合成阿片类药物从中国运入新泽西社区，潘泽拉及其同谋在这些社区中以散装形式和假冒药品的形式分发这些药物。
加密货币与毒品网络
此案突显了美国当局面临的日益严重的问题，因为加密货币使美国毒品网络能够大规模支付给中国芬太尼供应商。
根据声明，潘泽拉是一个贩毒网络的关键成员，该网络在2014年1月至2020年9月期间进口和分发了数百公斤的芬太尼类似物。该组织直接向中国来源下订单，购买芬太尼类似物、MDMA、甲基酮和氯胺酮，然后通过传统转账和比特币进行支付，以绕过常规银行监管。
法律后果与调查
联邦陪审团裁定潘泽拉犯有阴谋分发和持有意图分发100克或更多的呋喃芬太尼和100克或更多的4-氟异丁酰芬太尼的罪名，以及国际洗钱阴谋罪。尽管中国禁止加密货币，但中国供应商仍然是芬太尼成分、制药机和伪造设备的主要全球来源。
区块链分析与犯罪网络
区块链分析公司Chainalysis记录了贩毒者与制造商之间的直接金融联系。在2024年的一份报告中，Chainalysis追踪了一种涉及“广泛参与者”的“链上芬太尼交易”，揭示了一组涉嫌中国化学交易商在2018年至2023年间仅收到超过3780万美元的加密支付。
TRM Labs的高级调查员兼前FBI分析师尼克·卡尔森（Nick Carlsen）解释说，这些操作在很大程度上依赖于中国地下银行网络的运作。卡尔森曾对Decrypt表示：“所有将以太坊转换为比特币的人通过Thorchain和类似服务进行交易的都是第三方。这不是北朝鲜人，而是中国的洗钱者。”
卡尔森表示，这些非正式银行主要由被称为三合会的中国有组织犯罪集团运营，接受来自各种犯罪企业的加密货币，并将其兑换为中国国民希望从该国限制性银行系统中转移的法币。
与潘泽拉的贩毒网络相关的另外八名被告已经在相关案件中认罪。
