美国当局完成对Helix资产的没收
美国当局已最终完成对与Helix相关的超过4亿美元资产的没收。Helix是一种用于洗钱的暗网加密货币混合器，涉及在线毒品市场和其他犯罪活动。政府在上周获得了相关资产的法律所有权，此前一名联邦法官于1月21日发布了最终命令。
Helix自2014年开始运营，是一种广泛使用的暗网混合服务，处理了约354,468个比特币，当时价值约3.11亿美元，依据美国司法部（DOJ）周四的声明。涉及的加密货币大部分来自或流向“暗网毒品市场”，其运营者从中保留了“作为其运营Helix的佣金和费用的一部分”，DOJ表示。
暗网混合服务的运作
像Helix这样的暗网混合服务在暗网市场中作为工具，通过汇集和重新分配资金来模糊加密货币的来源和去向，使交易更难追踪。暗网是指未被标准搜索引擎索引的互联网部分，通常通过Tor等工具访问，以实现匿名性。
Helix的运营者拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）建立了该平台和Grams搜索引擎，以便与主要的暗网市场直接集成，从交易中收取费用，调查人员后来追踪到“数千万美元”的资金，依据DOJ的声明。
TRM Labs的全球政策与政府事务负责人阿里·雷德博德（Ari Redbord）告诉Decrypt：“Helix是一个专门为清洗暗网市场资金而建立的服务，而不是一个后来被滥用的中立隐私工具，拆除它将该基础设施视为任何其他犯罪供应链的一部分。”
他表示，DOJ的行动就像是“拆除一个专门构建的洗钱中心”，这样做“迫使非法行为者放弃一个值得信赖的、集成的服务，转而使用更直接、更暴露的路径。”他补充道：“这可能感觉像是在打地鼠，但每次拆除都为洗钱过程增加了真正的摩擦，通过打破熟悉的路线并将资金推向新的、更易追踪的渠道，即使活动转移，过程也变得更慢、更危险。”
法律后果与指控
美国政府对哈蒙的民事案件是基于与该服务在2014年至2017年运营期间违反《银行保密法》的指控。检察官表示，哈蒙将Helix作为未注册的货币服务业务运营，模糊了比特币交易的来源，处理了超过120万笔交易，总值超过3.11亿美元。
法庭文件进一步指控哈蒙从未向金融犯罪执法网络（FinCEN）注册Helix，未能实施反洗钱计划，也未能提交任何可疑活动报告。哈蒙后来成为Coin Ninja的首席执行官，该公司是一家注册的货币服务业务，也提供加密货币交易服务，并推广了一个单独的混合功能。
Coin Ninja的DropBit产品允许通过短信或社交媒体账号进行比特币转账，哈蒙将其宣传为绕过KYC（了解你的客户）要求的一种方式，依据2022年的一项单独民事案件。有关当局还指出，该服务被用于转移与毒品销售、欺诈、儿童剥削和极端主义团体相关的资金。
此次民事行动是在哈蒙于2019年被起诉并于2021年对洗钱阴谋认罪的刑事案件之后进行的。FinCEN于2020年10月对其处以民事罚款，但至今未支付。
