情人节与加密货币诈骗的高发期
美国检方警告称，情人节不仅是鲜花和约会应用的高峰期，也是与加密货币诈骗和有组织犯罪网络日益相关的恋爱诈骗的高发期。在周四发布的警报中，俄亥俄州北区的美国检察官办公室呼吁公众保持警惕，因为诈骗者利用在线关系来榨取资金，通常在建立信任数周或数月后，引导受害者进行加密货币支付和虚假投资计划。
猪肉屠宰骗局的特点
许多此类案件现在与研究人员所描述的“猪肉屠宰”骗局交织在一起，这是一种结合情感操控与虚假加密投资平台的长期诈骗。俄亥俄州检方警告，红旗信号包括：
- 要求将对话从约会平台迁移到WhatsApp或Telegram
- 早期的爱情宣言
- 持续拒绝面对面见面
- 通过加密货币、礼品卡或电汇请求付款
诈骗者的策略
“与传统诈骗迅速实施不同，这些骗局利用了情感和财务的脆弱性。”
BrokerChooser的高级分析师Balazs Faluvegi在接受Decrypt采访时表示，这些骗局之所以具有破坏性，正是因为它们难以察觉。诈骗者花费数周甚至数月的时间来建立信任，然后才引入看似有利可图的投资机会，随意提及他们的成功，并提供教导你的方法。
常见的诈骗手法
Faluvegi表示，诈骗者通常从冷联系开始，随着时间的推移建立亲密的个人关系，然后引导目标投资虚假的加密货币，假平台显示虚高的回报并要求更大的存款，最终以虚构的费用或技术问题阻止提款，然后消失。
“一种常见的策略是让你提取小额初始‘利润’，以鼓励你投资更大金额。当你试图提取更大金额时，他们会突然制造障碍，如税费、手续费或系统错误，阻止你访问资金。”
真实案例与警示
去年12月，圣荷西的寡妇Margaret Loke在一场加密货币猪肉屠宰骗局中损失了近100万美元，后来她通过与ChatGPT核实该报价确认这是诈骗。去年，司法部申请扣押2.25亿美元的Tether USDT稳定币，这是与猪肉屠宰诈骗相关的最大加密货币没收，经过追踪发现资金通过OKX交易所洗钱。
由中国有组织犯罪网络运营的缅甸和柬埔寨的大规模诈骗，通常由被贩卖的劳工组成，已将猪肉屠宰变成一个数十亿美元的全球企业，盗取的加密货币迅速通过专业渠道洗钱到壳公司和东南亚金融中心的奢侈资产中，然后踪迹全无。
防范建议
“在投资之前，务必彻底研究任何交易平台。检查其许可、监管和独立评论，绝不要仅仅依赖平台或其‘用户’的说法。”
Faluvegi警告道，公众在面对投资机会时应保持高度警惕，避免成为诈骗的受害者。
