Binance对与伊朗实体交易的否认
Binance否认其平台允许与伊朗实体相关的交易。该交易所于3月6日对理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）关于制裁合规性和反洗钱控制的信件作出了回应。该信件提及了几篇近期的媒体报道，Binance表示，这些报道包含关于其合规程序的虚假和无根据的指控。
合规措施与团队
Binance指出，其运营着一个庞大的合规团队，以防止受制裁用户访问平台。每位用户都需要进行身份验证，位于伊朗的个人被禁止使用该交易所。根据公司介绍，近年来已在合规基础设施上投资了数百万美元。
合规团队目前在全球拥有超过1500名专业人员，其中许多人专注于制裁监测、金融犯罪调查和反恐融资检查。Binance表示：
“我们自愿回应布卢门撒尔参议员的信件，该信件提及了《华尔街日报》首次报道的诽谤性指控。我们对这些指控非常重视。”
监测工具与执法合作
Binance提到，超过25种监测工具被用于筛查用户和审查交易。客户入驻检查、制裁筛查和行为分析也被应用于检测可疑活动。当出现问题时，案件会被审查，信息可以与执法部门共享。
该公司还指出其与调查人员的合作。仅在2025年，Binance就处理了超过71,000个执法请求。在过去三年中，执法部门在交易所的协助下查获了超过7.52亿美元。
与非法活动相关的交易情况
Binance引用的区块链分析数据显示，与非法活动相关的钱包的曝光率有所下降。在2024年1月至2025年7月期间，与此类钱包相关的交易所交易量的比例从0.284%降至0.009%。
该信件还提到了两个交易实体，Hexa Whale和Blessed Trust，报告称它们间接接触到可能与伊朗有关的钱包地址。Binance表示，在2025年收到执法请求后，才意识到这些问题。随后，交易所的内部团队进行了调查，交易记录被审查，用户信息被提供给当局。
审查完成后，这两个实体均被移除出平台。Hexa Whale于2025年8月被下线，而Blessed Trust则于2026年1月被移除。
对与伊朗相关账户的声明
Binance表示，尚未发现任何在交易所上直接与伊朗实体交易的账户。该公司还否认了其已识别出数千个与伊朗相关账户的说法，强调：
“从未做出过这样的判断，任何试图通过VPN绕过位置限制的行为均违反其服务条款。”
Binance表示，它会调查可信的风险，在必要时移除账户，并与当局合作以解决潜在的滥用其平台的情况。
