加密货币交易所Bithumb遭罚
加密货币交易所Bithumb因违反韩国反洗钱法规，被处以368亿韩元（约合2450万美元）的罚款。根据当地媒体的报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报单位在对该交易所进行反洗钱检查时，发现了约665万项违规行为，主要涉及客户身份验证、交易监控和记录保存等要求的落实不当。
违规行为与处罚
Bithumb在未注册的海外虚拟资产服务提供商之间进行了45,772笔加密货币转账，违反了该国的反洗钱框架。监管机构在审查了该交易所对《特定金融交易信息报告和使用法》的合规性后，决定对其处以罚款。
Bithumb还被禁止在六个月内为新客户处理外部加密货币转账，禁令自3月27日生效，至9月26日结束。
然而，现有客户仍可继续交易和使用外部转账，而新客户仍可通过该平台买卖加密货币及存取韩元。此次罚款是在金融情报单位多次警告后作出的，该单位曾敦促Bithumb暂停与未注册海外加密公司的一切活动。尽管收到指示，Bithumb仍未能实施必要的阻断措施。
历史最大罚款与其他调查
这次罚款是韩国加密货币交易所历史上最大的一次，监管机构已对多家平台因反洗钱违规行为进行了制裁。去年，韩国最大的加密货币交易所之一Upbit因与未注册的虚拟资产服务提供商的交易，受到为期三个月的新用户加密存取款限制，并被罚款352亿韩元。
此外，Bithumb还面临金融监督服务局的另一项调查，因其在一次操作失误中意外向用户发放了大量比特币。2月6日，该交易所错误地在一次促销活动中将620,000个比特币（当时价值约400亿至440亿美元）分发给用户，原因是员工在输入支付金额时错误地使用了比特币而非韩元。
金融监督服务局局长李灿镇表示，监管机构将调查一家实际储备远少于此数量的交易所，如何在几分钟内记录和分发如此庞大的虚拟比特币余额，这引发了对该平台内部控制和电子账本系统的质疑。
