韩国数字资产交易所联盟的异议
韩国数字资产交易所联盟（DAXA）代表27家注册的虚拟资产服务提供商，已正式向金融服务委员会和金融情报单位提出异议，反对《特定金融信息法》实施细则的修订草案。
修订草案的主要内容
根据该草案，国内交易所必须在任何转账至外国虚拟资产服务提供商（VASP）达到1000万韩元时提交可疑交易报告，无论风险指标或交易对手如何。这实际上将价值阈值转变为自动可疑交易的触发条件。
DAXA的立场
DAXA认为，这种做法忽视了金融情报单位（FIU）在其立法通知中提出的“低风险交易允许，高风险交易限制”的原则，反而迫使交易所将大量常规跨境转账标记为可疑。
该联盟估计，在韩国五大平台——Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax——上，年度可疑交易报告（STR）的提交量将从去年的约63,000例激增85倍，超过540万例。
DAXA表示，这一激增将使合规团队不堪重负，并稀释有效的反洗钱信号。
对客户信息验证的反对
DAXA还反对一项提议，要求交易所验证客户信息的准确性，超出现有的“了解你的客户”（KYC）义务，认为该附属法令试图施加“未明确基于主要立法的义务”。
行业反对声音的增强
在韩国交易所与法院对抗其他制裁的背景下，行业的反对声音愈发强烈。4月9日，首尔法院支持Upbit运营商Dunamu，推翻了金融情报单位因指控与19个未注册海外平台进行44,948笔交易而施加的三个月部分业务暂停；金融情报单位已提出上诉。
Bithumb在4月30日获得类似裁决，法院暂停了与特定金融信息规则违规相关的六个月部分业务暂停，而Coinone则获得了针对三个月暂停及52亿韩元罚款的临时禁令，原因是KYC不足。
未来展望
金融情报单位目前对1000万韩元报告规则的咨询将持续到5月11日，预计该法令将在经过监管和法律审查后于7月最终确定，留给交易所与更严格监管之间达成妥协的时间不多。
最近的一篇crypto.news概述指出，1000万韩元的触发规定是更广泛推动的一部分，可能导致主要全球平台被归类为韩国用户的高风险。
另一篇crypto.news分析强调，“加密法律真空”使金融情报单位依赖对现有法规的广泛解释，导致一波罚款和暂停，目前正在法院接受审查。
另一篇crypto.news报告指出，这些交易所的法庭胜利已经重塑了权力平衡，法官坚持要求监管机构考虑企业自身的合规努力，而不仅仅依赖严格责任。
