AUSTRAC启动虚拟资产行业监督活动
澳大利亚金融情报单位AUSTRAC已针对该国虚拟资产行业启动了两项监督活动，以应对具有里程碑意义的反洗钱改革的实施。AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯在一份声明中表示：“AUSTRAC正在检查澳大利亚的加密货币企业如何管理洗钱风险，以应对即将生效的新法律。”
监督活动的具体内容
AUSTRAC正在进行两项不同的监督活动，针对澳大利亚的加密货币企业。该机构正在与36家场外加密货币兑换现金的运营商进行接触，开展名为“通道与轨道”的活动，重点关注那些促进加密货币与传统现金之间转换的企业。第二项活动则针对27家本地加密货币交易所，重点评估它们对监管改革的准备情况，并审查其治理安排。这些监督工作旨在评估企业在扩展的监管框架下如何管理洗钱风险。
托马斯表示：“我们将继续提供建议和指导，帮助企业遵守规定，以便它们能够有效管理其反洗钱和反恐融资义务。”
监管改革的广泛影响
此次监管改革不仅限于传统交易所。澳大利亚采用了国际公认的“虚拟资产服务提供商”（VASP）这一术语，取代了更狭义的“数字货币交易所”定义。扩展后的框架现在将反洗钱义务适用于保管、经纪和其他虚拟资产服务，超越了传统的现金与加密货币兑换模型。
托马斯表示：“这不仅仅是名称的更改，”并补充道：“这反映了该行业的发展，确保我们的监管框架保持相关性。”
实施重大反洗钱改革的背景
此次监督活动的开展正值澳大利亚实施重大反洗钱改革，该改革于3月31日生效，扩大了对虚拟资产服务提供商（VASPs）的监管，涵盖保管、经纪和其他加密服务。AUSTRAC作为负责反洗钱和反恐融资监管的金融情报单位，已将国家狭义的“数字货币交易所”定义替换为符合全球标准的定义。针对虚拟资产转移的额外旅行规则要求将于7月1日生效。
去年，该监管机构将加密货币视为其打击金融犯罪工作中的主要威胁。当时，托马斯表示，该行业正在经历一种监管转变，“从主要检查合规性的监管转向关注实质性风险和危害”，在“行业和领域层面”监测风险和行为，而不是关注单个实体。
