克里斯托弗·德尔加多的道歉与指控
前Goliath Ventures首席执行官克里斯托弗·德尔加多（Christopher Delgado）在面临联邦指控的同时，公开向投资者道歉。他被指控运营了一项与虚假投资承诺和客户资金滥用相关的3.28亿美元加密货币庞氏骗局。
自愿返回美国回应指控
根据周一由ABC附属电视台WFTV播出的采访，德尔加多表示，他自愿返回美国，以回应奥兰多美国检察官办公室于2月20日提出的欺诈和洗钱指控。德尔加多在采访中表示：“他们信任我，而我辜负了他们。”他补充说，他希望从头到尾解释发生的事情，并表达“我有多么抱歉”。
指控细节与潜在后果
联邦检察官指控德尔加多在2023年1月至2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营，诱使投资者将大量资金投入声称提供保证月回报的加密流动性池策略。如果所有指控成立，德尔加多面临最高30年的联邦监禁。
WFTV报道称，受害者包括护士、教师、消防员和退休人员，他们被承诺可以随时提取资金而被吸引。一位投资者在被保证投资有保证回报和赎回权限后，损失近72万美元。
资金用途与奢华生活
在电视采访中，德尔加多承认，Goliath在处理投资者资本时曾支付给人们“天文数字的金额”。检察官表示，部分从投资者那里收集到的资金用于购买佛罗里达州的多处房产，总价值达1450万美元。美国检察官办公室的法庭文件还指控，投资者资金用于奢华旅行、大型商业活动和与Goliath Ventures运营相关的公司圣诞派对。
德尔加多的现状与合作
与此同时，WFTV报道称，德尔加多目前在保释期间处于居家监禁状态，佩戴脚踝监视器，居住在一处11,000平方英尺的庄园，执法部门声称该庄园是用投资者资金购买的。德尔加多告诉该电视台，在他被捕时，Goliath Ventures的银行账户中仅剩约16万美元。
德尔加多声称他并非单独行动，并表示他正在配合联邦调查人员，涉及他所描述的前同事在该骗局中的参与。
对摩根大通的法律行动
3月份提起的另一项法律行动扩大了对Goliath Ventures本身的审查，投资者起诉摩根大通，指控其在处理与该操作相关的交易中发挥了作用。根据在加利福尼亚北区联邦法院提起的集体诉讼投诉，投资者声称在2023年1月至2025年6月期间，约有2.53亿美元流入与Goliath Ventures相关的摩根大通账户。
诉讼进一步声称，约1.23亿美元后来从这些账户转移到Coinbase和其他加密平台的钱包。原告辩称，摩根大通应通过其了解客户（Know Your Customer）和反洗钱义务识别与投资操作相关的可疑活动。
投诉指控该银行未能对与Goliath所声明的商业活动不符的大额和重复零售投资者存款采取行动。起诉该诉讼的投资者寻求赔偿，同时辩称，当涉嫌加密欺诈操作通过受监管的银行渠道转移资金时，传统金融机构也应承担责任。
上个月，佛罗里达州的一名联邦法官将检察官提交对德尔加多起诉的截止日期延长至6月26日。
