韩国警方突袭Bithumb办公室
韩国警方近日对Bithumb的办公室进行了突袭，作为对独立立法者金炳基（Kim Byung-gi）涉嫌利用其政治影响力帮助其儿子在加密货币公司就业的调查的一部分。
调查背景
根据《新闻1》的报道，调查人员在审查金炳基试图影响Bithumb和Dunamu（韩国最大加密货币交易所Upbit的运营商）的招聘决定的指控时进行了突袭。报道指出，金炳基的儿子于2025年1月加入Bithumb，并在公司工作了大约六个月。
有关部门正在调查招聘过程中是否存在外部压力或与金炳基的职位相关的优待。韩国调查人员据报道已多次询问金炳基，审查他是否通过政治影响力违反了任何法律。
调查的扩大
《新闻1》报道说，随着披露显示金炳基在担任国家议会政治事务委员会成员期间多次对Dunamu提出质疑，调查的范围扩大了。
该委员会负责监督国家金融监管机构。这些互动引起了关注，因为金炳基的儿子在此期间被认为在该公司工作，促使调查人员审查这位立法者的议会活动与其儿子的就业是否存在关联。
调查进展
调查的早期阶段已经涉及对主要加密货币交易所高管的证词。根据报道，警方在2月份传唤了交易所官员作为证人，然后在Bithumb总部和Bithumb金融大厦进行了单独的搜查和扣押行动。
4月份，调查人员继续对与该交易所相关的其他个人进行询问，以收集证据。金炳基在4月也因13项独立指控出现在调查人员面前，《新闻1》指出。这些指控包括与提名贿赂、与其儿子相关的就业优惠以及关于大学转学的请求。
在第六次出现在当局面前时，金炳基表示他相信自己最终会被证明无辜。
招聘偏袒的敏感性
招聘偏袒在韩国仍然是一个政治敏感问题，过去涉及政治家和大型企业的争议引发了公众对影响力交易、招聘实践和机会获取的辩论。
Bithumb的合规挑战
这项最新调查正值Bithumb继续与韩国监管机构就今年早些时候施加的合规罚款进行斗争之际。今年3月，金融情报单位对该交易所处以368亿韩元（约2460万美元）的罚款，并在发现其在客户身份识别和反洗钱方面存在失误后，命令其部分业务暂停六个月。
监管机构表示，Bithumb已促成涉及18家未注册海外虚拟资产服务提供商的45,772笔虚拟资产转移，并引用了665万项根据《特定金融信息法》所称的违规行为。
根据制裁，新用户将被限制存入或提取外部加密资产，业内观察人士表示，这一措施可能会限制客户增长。
法律挑战与扩张计划
根据《联合通讯社》引用的法庭记录，首尔行政法院在5月份对Bithumb授予了执行暂停，暂时停止了制裁的执行，同时该交易所通过另一项诉讼挑战金融情报单位的决定。该裁决暂停了限制措施，但并未取消基础制裁。
尽管面临法律障碍，Bithumb仍在继续推进扩张计划。今年5月，该交易所与越南证券公司SSI证券的附属公司SSI数字科技签署了一份谅解备忘录，探索在越南推出受监管的数字资产交易所的可能性。
拟议的合作伙伴关系涵盖交易所基础设施、保管、安全、合规系统和机构服务，尽管任何投资或运营计划仍需获得越南当局的批准。
