韩国当局打击加密货币洗钱操作
韩国当局已拆解一起涉嫌的加密货币洗钱操作，该操作通过USDT交易和交易所转账，为一个位于柬埔寨的网络钓鱼团伙转移了168亿韩元（约合1110万美元）。根据当地新闻媒体Newsis的报道，首尔市警察局刑事调查部门已将23名嫌疑人移送检察机关，指控包括违反《外汇交易法》和《特定金融交易信息报告与使用法》。
关键嫌疑人被捕
两名被指控的关键人物，分别被称为A和B，已被逮捕并拘留。警方表示，该团伙处理由柬埔寨网络钓鱼组织产生的收益，通过国内和海外的加密货币交易所转移资金。调查人员指控该网络在一名被怀疑的头目C的指示下，购买Tether（USDT），在交易所之间转移资产，并在2024年2月至2025年4月期间进行非法外汇交易。
洗钱操作的调查结果
经过对超过11,300个与洗钱操作相关的账户的审查，警方发现265起语音钓鱼和投资诈骗案件，损失金额约为257亿韩元（约合1700万美元）。当局表示，这些账户用于在资金进入金融系统之前进行犯罪收益的转移和伪装。
首尔警方还获得了预起诉扣押和没收保全令，涉及约6.5亿韩元（约合43万美元）的涉嫌犯罪收益。
国际追捕与其他逮捕
仍在逃的嫌疑组织者已被国际刑警发布红色通缉令，警方继续努力追捕他。调查的另一部分导致33名涉嫌使用加密货币经营非法货币兑换服务的个人被捕。警方表示，这些嫌疑人接受外国游客和熟人的佣金，通过国内和海外交易所购买USDT，在平台之间转移资产，随后为客户将其兑换成外币或韩元。
加强对加密货币犯罪的执法力度
有关当局表示，这些交易涉及约63亿韩元（约合420万美元）。一名被当地媒体引用的警方官员警告称，代表他人进行加密货币交易或为第三方将数字资产兑换成法定货币也可能根据韩国法律受到惩罚。
此案的出现正值韩国当局继续加强对加密货币相关金融犯罪的执法力度。本月早些时候，区块链分析公司Chainalysis宣布与韩国国家警察局达成合作协议，包括调查员培训、认证项目和针对虚拟资产犯罪（如诈骗、洗钱和跨境盗窃）的实操演练。
有关当局还成立了专门的工作组，针对基于加密货币的洗钱，调查人员预计将重点关注未注册的交易所运营商以及通过USDT等稳定币的资金流动。最近的执法活动不仅限于刑事调查，韩国警方最近还对加密货币交易所Bithumb的办公室进行了搜查，作为对国会议员金炳基涉嫌利用其政治影响力帮助其儿子在加密货币公司就业的单独调查的一部分。
