跨国合作打击投资诈骗
加纳和英国的执法机构最近合作，从一起跨国投资诈骗中追回了1510万美元的加密货币。根据Chainalysis的报告，这次多机构联合行动摧毁了一个欺诈性的电子商务“投资”平台，该平台欺骗了两国成千上万的受害者。
诈骗手法揭秘
该诈骗计划诱使用户经营在线商店，通过交易赚取积分，并建立看似合法的余额。然而，执法部门揭示，这一界面实际上是一个中马组织犯罪集团的幌子，该集团从受害者那里抽走了数百万美元，并通过数字货币进行洗钱。
调查过程
调查始于加密货币交易所OKX的合规团队发现异常活动并向欧洲刑警组织（Europol）报告。案件随后转交给英国国家犯罪局（NCA），该局追踪到运营中心和前台办公室位于加纳。
执法行动与成果
加纳经济与有组织犯罪办公室（EOCO）执行董事雷蒙德·阿彻利用14天的行政冻结措施停止了账户活动，并获得正式法院命令以维持冻结。阿彻表示：“
新威胁如诈骗的不断演变需要建立在情报共享和先进工具基础上的新型合作伙伴关系。
”
EOCO和NCA的调查人员使用Chainalysis Reactor追踪被盗资金的流动。该软件使两国团队能够实时查看相同的链上数据，揭示看似不相关的数字钱包实际上是一个协调一致的犯罪网络的一部分。
资金追回与受害者赔偿
执法部门识别并整合了相当于119.4个比特币、93个以太坊和285万个USDT的非法收益，分散在近20种不同的代币中。诈骗者最初将大部分加密货币转换为狗狗币（DOGE），以分散和掩盖其持有的资产。
英国国家经济犯罪中心的欺诈威胁领导高级经理马修·帕费克表示：“在这个案例中，EOCO的分析师能够准确看到我们在区块链数据中看到的内容。这意味着我们不仅仅是在互相发送报告，而是在共同调查。”
在执法部门的扣押后，这些数字资产通过与Complycrypto和保管机构Zodia Custody的私营部门合作进行清算。最终的1510万美元被转入由加纳当局管理的专用展览账户。
执法部门正在筛查受害者，以最终确定赔偿方案，其中一部分追回的资金将被遣返回英国，以补偿英国受害者。加纳银行已发布强制指令，要求所有受监管的金融机构立即停止支持未经授权的外汇交易。
