监管机构对Celsius创始人的执法行动
在Celsius崩溃近三年后，美国商品期货交易委员会（CFTC）已结束对创始人亚历山大·马辛斯基（Alexander Mashinsky）的民事执法案件，并通过联邦同意令对其实施永久交易和注册禁令。这一决定标志着监管机构对这家加密货币借贷平台后续影响的又一篇章。
对Celsius的指控
监管机构指控该平台通过误导性声明吸引了约200亿美元的客户资金，声称其安全性和盈利性。CFTC在6月18日通过联邦法院发布的同意令，解决了对Celsius Network LLC创始人及前首席执行官亚历山大·马辛斯基的执法行动。
“该同意令永久禁止马辛斯基进一步违反CEA和CFTC法规中的某些反欺诈条款，并对其实施永久交易和注册禁令。”
根据CFTC的投诉，Celsius通过其数字资产金融平台收到了约200亿美元的客户资金。监管机构指控，客户使用Celsius集中数字资产，而该公司则利用这些资产生成收入。Celsius声称通过每周的利息支付或“奖励”将这些收入返还给客户，同时将该平台宣传为数字资产持有者的更安全选择。
高风险投资策略的使用
CFTC指控称，Celsius使用越来越高风险的投资策略来满足承诺的回报。这些策略包括数百万美元的无担保贷款和不受监管的去中心化金融协议，即使在公司继续向客户宣称其资产安全并赚取奖励的情况下。
“2023年7月17日，法院对Celsius发布了永久禁令的同意令，马辛斯基成为唯一剩余的被告。”
其他监管机构的行动
联邦机构还通过单独的行动追究Celsius和马辛斯基的责任。证券交易委员会（SEC）在2023年7月对Celsius和马辛斯基提起了欺诈、未注册证券发行、虚假和误导性投资者声明以及操纵CEL代币市场的指控。联邦贸易委员会（FTC）也对Celsius提起了消费者保护案件。
Celsius同意达成一项和解，其中包括对处理消费者资产的永久禁令，而FTC则指控该公司误导消费者关于客户存款的安全性和其业务的健康状况。
刑事追诉与判决
检察官还对马辛斯基进行了相关行为的刑事追诉。纽约南区美国检察官办公室于2023年7月11日提起了一起平行案件，马辛斯基于2024年12月3日对一起商品欺诈和一起证券欺诈罪认罪。
“2025年5月8日，马辛斯基被判处12年监禁，并被罚款5万美元，没收48393446美元，因在Celsius实施商品欺诈和证券欺诈。”
检察官表示，Celsius在2021年秋季的高峰期持有约250亿美元的资产。在该平台于2022年6月12日暂停提款之前，马辛斯基提取了价值800万美元的非CEL资产，而数十万客户则有47亿美元的资产无法访问。最近，一名联邦法官对亚历山大·马辛斯基发布了47.2亿美元的判决。
