芬太尼前体化学品出口与加密货币欺诈
根据日经的调查，一中国网络涉嫌出口芬太尼前体化学品，同时与通过日本进行的大规模加密货币欺诈有关。报告指出，该团伙利用日本互联网域名和假冒的“Zksync.jp”代币，欺骗全球的加密货币用户。日经表示，损失达数亿日元，超过100万美元。该代币名称似乎模仿了由Matter Labs开发的合法以太坊第二层网络ZKsync，且ZKsync与该欺诈行为之间没有明显的联系。
华北阿玛维尔生物科技公司的角色
日经的报告将位于武汉的华北阿玛维尔生物科技公司（Hubei Amarvel Biotech）置于该网络的中心。2025年，两名阿玛维尔高管在一起主要芬太尼指控中被宣告无罪，但因共谋进口芬太尼前体化学品和共谋洗钱而被定罪。
日本前台与资金流动
日经指出，一家名为Firsky的名古屋公司作为该网络的日本前台。报告确认了一名与日本物流和资金相关的中国国籍人士夏丰志（Xia Fengzhi）。Firsky于2024年7月被清算，夏的现居住地仍不明。
利用美国法庭证据中披露的钱包地址，日经追踪了与阿玛维尔及其日本关联基地相关的资金流动。报告称，超过120笔加密交易将该网络与美国制裁下的实体联系在一起。尽管这些发现仍基于链上追踪和法庭相关数据，但报告将这种模式描述为洗钱的证据。
与武汉远城集团的关联
这些交易据称集中在与武汉远城集团（Wuhan Yuancheng Group）相关的各方。该集团在美国的行动中与被指控领导跨国毒品交易的中国国籍人士叶传发（Chuen Fat Yip）有关。美国国务院已悬赏500万美元以获取有关其逮捕的信息。
欺诈网站的可信度
涉嫌的“Zksync.jp”代币使用了日本域名后缀，通常要求注册者具有日本地址。日经表示，域名注册者似乎是一名与阿玛维尔有密切财务联系的香港中国国籍人士。Chainalysis告诉日经，日本域名可以使欺诈网站在海外用户眼中显得更可信。这符合犯罪团伙利用受信任的司法管辖区、熟悉的项目名称和区块链转账跨境转移资金的更广泛模式。
日本的监管挑战
此案发生在日本努力扩大其受监管的加密市场之际。正如crypto.news之前报道的那样，日本下议院通过了一项法案，将加密货币重新分类为金融工具和交易法下的产品，同时相关的税收计划目标是在2028年实施20%的税率。这一时机为监管机构创造了困难的背景。日本试图吸引受监管的加密活动，但日经的发现显示，犯罪网络也可以利用日本的基础设施来建立信任。美国缉毒局（DEA）还于5月与日本海岸警卫队签署了一项备忘录，以加强对芬太尼走私的执法。
加密货币在合成药物供应链中的使用
TRM Labs报告称，其研究的120家中国前体制造商中有97%接受加密货币，而与这些制造商相关的钱包在2023年收到了超过2600万美元的资金。日经案件为合成药物供应链中加密货币的更广泛使用增添了与日本相关的欺诈层。
